Ռուսական իրավապահ մարմինները հետապնդել են խոշոր կրիպտոբուրգի կազմակերպիչներին, որը խոստանում էր անսովոր բարձր եկամուտներ։ Պոնզիի սխեման բացահայտվում է այն բանից հետո, երբ նմանատիպ նախագիծը խաբեց հազարավոր ներդրողների Ռուսաստանում, տարածաշրջանում և այլուր:
Ոստիկանությունը Ռուսաստանի Դաղստանում հայտնաբերել է կրիպտոբուրգի կազմակերպիչներին
Ռուսաստանի Դաղստանի Անվտանգության դաշնային ծառայության (ԱԴԾ) և Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները հայտնաբերել են անձանց, ովքեր կասկածվում են խոշոր ֆինանսական բուրգ կազմակերպելու մեջ, որը զոհերին տարեկան մինչև 500% շահույթ է առաջարկում թվային ակտիվներում նրանց ներդրումներից:
Ռուսական «Կոմերսանտ» բիզնես օրաթերթի աղբյուրների համաձայն, կասկածյալները Yusra Global նախագծի ներկայացուցիչներ են, հաղորդում է Forklog-ը: Բացի Դաղստանից, խարդախ կազմակերպությունը գրասենյակներ է հիմնել Ռուսաստանի այլ շրջաններում, Ղազախստանում՝ Կենտրոնական Ասիայում և Թուրքիայում։
Հրապարակումը պարզում է, որ իշխանությունները հունվարին ձերբակալել են չորս մարդու՝ բոլորը Ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնք, ենթադրաբար, կանգնած են Պոնզիի սխեմայի հետևում։ Նրանք սկզբում կալանքի տակ են դրվել երկու ամիս ժամկետով։ Մեղադրյալներին կարող է սպառնալ մինչև տասը տարվա ազատազրկում` ի հավելումն ահռելի տուգանքների:
Խարդախության հեղինակները ուռճացնում էին թվային ակտիվների արժեքների գնանշումները և վճարում շահաբաժիններ՝ օգտագործելով բուրգի նոր մասնակիցների ներդրած միջոցները, մանրամասնվում է զեկույցում։ Մնացած գումարը նրանք բաժանել են միմյանց և գնել անշարժ գույք։
Նախնական գնահատականներով՝ զոհերի կորուստները կազմում են 1 միլիարդ ռուբլի կամ ավելի քան 10 միլիոն դոլար՝ համաձայն ընթացիկ փոխարժեքների՝ գրելու պահին, հայտնում է ռուսական թերթը։
«Յուսրա Գլոբալ»-ի հետաքննության մասին լուրերը գալիս են անցյալ տարի, երբ ռուսական իշխանությունները տապալեցին երկրի ամենամեծ ֆինանսական խարդախությունը՝ տխրահռչակ դեպքից ի վեր։ MMM բուրգը 1990-ական թթ.
Ֆինիկո, նաև Ponzi սխեման, որն օգտագործում է կրիպտոարժույթների աճող ժողովրդականությունը, պատասխանատու է Սայլակ ընդհանուր առմամբ մինչև 4 միլիարդ դոլար: Նրա հիմնադիրը Կիրիլ Դորոնին — սոցիալական մեդիայի ազդեցիկ, որը կապված է անցյալում այլ խարդախությունների հետ, և նրա մի շարք խարդախություններ հանցակիցներ ձերբակալվել են։
Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և նախկին խորհրդային տարածքի այլ երկրների, ԵՄ անդամ երկրների և ԱՄՆ-ի քաղաքացիները այն մարդկանց թվում են, ովքեր 800,000 առանձին կրիպտո ավանդներ են ուղարկել ֆանտոմային կազմակերպությանը: Բուրգը, որը հիմնված էր Ռուսաստանի մեկ այլ հանրապետությունում՝ Թաթարստանում, ստացել ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիթքոին երկու տարուց պակաս ժամանակահատվածում, ըստ Chainalysis-ի:
Դուք ակնկալո՞ւմ եք, որ Ռուսաստանի իշխանությունները թիրախավորեն այլ ֆինանսական բուրգեր՝ կապված կրիպտո ներդրումների հետ: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/