Վերջերս դատական հայցում CFTC-ն բացահայտել է, թե որն է համարվում բիթքոյնով խարդախության միակ գործը, որը ներառում է Հարավային Աֆրիկայի MTI-ն:
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) հայց է ներկայացրել Bitcoin (BTC) լողավազանի օպերատորի դեմ Mirror Trading International (MTI) ենթադրյալ 1.7 միլիարդ դոլարի խարդախության համար: CFTC-ն պնդում է, որ Կոռնելիուս Յոհաննես Սթեյնբերգը՝ Հարավային Աֆրիկայում գործող Bitcoin ընկերության գործադիր տնօրենը, յուրացրել է հաճախորդների միջոցները: Գործը նկարագրելով որպես «բիթքոյնին առնչվող խարդախության ամենամեծ սխեմայի դեպքը», ԱՄՆ կարգավորիչը նշում է, որ Սթեյնբերգն ընդունել է 29,421 ԲԹՋ 23,000 ամերիկացիներից:
CFTC-ն այնուհետև հստակեցնում է, որ MTI-ի գործադիր տնօրենն ընդունել է BTC ներդրողներից ամբողջ աշխարհում՝ բազմաստիճան մարքեթինգային սխեմայում օգտագործելու համար: Արդյունքում, CFTC-ն խնդրում է, որ ընկերությունը վերադարձնի ներդրողներին: Ըստ CFTC-ի պաշտոնական հրապարակման.
«CFTC-ն պահանջում է ամբողջական փոխհատուցում խաբված ներդրողներին, ապօրինի ձեռք բերված շահույթի անտեսում, քաղաքացիական դրամական տույժեր, մշտական գրանցման և առևտրի արգելքներ և մշտական արգելք՝ ապրանքների բորսայի օրենքի և CFTC կանոնակարգերի ապագա խախտումների դեմ»:
Այնուամենայնիվ, ամերիկյան կարգավորիչը նաև զգուշացրել է հույս ունեցող զոհերին, որ փոխհատուցման հրամանները կարող են չբերել կորցրած միջոցների վերականգնում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ամբաստանյալները կարող են չունենալ բավարար միջոցներ կամ ակտիվներ նշված կորուստները ծածկելու համար:
Ինչպես է նյութականացվել MTI Bitcoin խարդախությունը, ըստ CFTC-ի
Ըստ CFTC-ի փաստաթղթի՝ խարդախության զոհերը կարծում էին, որ իրենք ներդրումներ են կատարում բարձր տեխնոլոգիաների ներդրումային ակումբում։ Մեղադրանքներում այնուհետև նշվում է, որ MTI-ի Սթեյնբերգը խոստացել է 10% ամսական եկամտաբերություն պասիվ եկամուտից՝ օգտագործելով հարթակի ալգորիթմները: Բացի այդ, CFTC-ի գանձման փաստաթղթերում նշվում է նաև, որ MTI-ն բոնուսներ է խոստացել ներդրողներին, ովքեր դիմել են ընկերներին և ընտանիքին:
Ամերիկյան գործակալությունը նաև նշում է, որ MTI-ի սխեման գործել է մոտ երեք տարի։ Սխեման ձգվել է 18 թվականի մայիսի 2018-ից մինչև 30 թվականի մարտի 2021-ը: Այդ ընթացքում սխեման հավաքել է ընդհանուր առմամբ 29,421 BTC, ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար: Մամլո հաղորդագրության մեջ CFTC-ն նշել է.
«Այն փոքր առևտուրը, որ արեցին Պաշտպանները, անշահավետ էր, և նրանք յուրացրեցին հիմնականում մասնակիցներից ընդունված առնվազն 29,421 բիթքոյնը»:
ԱՄՆ-ի ապրանքային հսկա կազմակերպությունը նաև ավելացրել է.
«Խարդախները հաճախ օգտվում են նոր տեխնոլոգիաներից, գլոբալ կապից և ոստիկանի պակասից՝ իրենց խարդախությունները կատարելու համար»:
CFTC-ն բացահայտել է, որ Սթեյնբերգը պատշաճ բացահայտումներ չի արել և ստել է ինքնավար առևտրային մեխանիզմի գոյության մասին: Բացի այդ, MTI-ի գործադիր տնօրենը երբեք չի կատարել շահութաբեր արտարժույթի փոխանակում և խաբել հաճախորդներին՝ օգտագործելով կեղծ հաշիվների քաղվածքներ: Այնուամենայնիվ, 2021 թվականի սկզբին MTI-ն սկսեց սնանկության վարույթը և լուծարումը Հարավային Աֆրիկայում: Սա առաջացել է կարգավորիչ ճնշումից, որին բախվել է Bitcoin լողավազանի օպերատորը ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ Հարավային Աֆրիկայում:
Հետաքրքիր է, որ Հարավաֆրիկյան ֆինանսական ծառայությունների վարքագծի մարմինը (FSCA) MTI ներդրողներին խորհուրդ է տվել խզել կապերն ընկերության հետ դեռևս 2020 թվականի օգոստոսին: ՄՏԻ-ի ամսական 10% շահույթը կասկածելի բնութագրելով՝ FSCA-ն նաև ասաց, որ ընկերությունը լիցենզիա չունի:
Չնայած նրան, որ Սթեյնբերգը Հարավային Աֆրիկայի քաղաքացի է, վերջերս ձերբակալվել է Բրազիլիայում՝ Ինտերպոլի ձերբակալման հրամանով, ըստ CFTC-ի:
հաջորդ
Տոլուն ծպտյալ և բլոկչեյնի էնտուզիաստ է ՝ հիմնված Լագոսում: Նրան դուր է գալիս գաղտնազերծված ծպտյալ պատմությունները վերածել մերկ հիմունքների, որպեսզի ցանկացած տեղ ցանկացած տեղ հասկանա առանց չափազանց շատ գիտելիքների:
Երբ նա խորը խորքում չէ ծպտյալ պատմությունների մեջ, Տոլուն սիրում է երաժշտություն, սիրում է երգել և կինոյի սիրահար է:
Աղբյուր՝ https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/