Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC)՝ ԱՄՆ դաշնային կարգավորող գործակալությունը, մեղադրանք է առաջադրել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության քաղաքացուն և արտարժույթի համաշխարհային ապրանքային ֆոնդին ենթադրյալ խարդախության և BTC-ում գրանցման խախտումների համար, որոնց արժեքը կազմում է մոտ 2 միլիարդ դոլար:
Խարդախության սխեմա, որը գնահատվել է 1.7 միլիարդ դոլար բիթքոյնով
Ըստ Մամլո հաղորդագրություն Հինգշաբթի (30թ. հունիսի 2022-ին) CFTC-ն քաղաքացիական կիրառման հայց է ներկայացրել Կոռնելիուս Յոհաննես Սթայնբերգի և Mirror Trading International Proprietary Limited-ի (MTI) դեմ Տեխասի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարանում:
Ամերիկյան կարգավորիչը պնդում է, որ Սթեյնբերգը, ով վերահսկում էր MTI-ն, 2018 թվականի մայիսից մինչև 2021 թվականի մարտը ներգրավված է եղել միջազգային խարդախ բազմամակարդակ մարքեթինգային սխեմայի մեջ:
Համաձայն CFTC-ի բողոքի՝ հարավաֆրիկացին անհատներից բիթքոյն է պահանջել սոցիալական մեդիայի և տարբեր կայքերի միջոցով՝ մասնակցելու MTI-ի կողմից շահագործվող ապրանքային ֆոնդին: Կարգավորողը նշել է, որ ներդրողները, այնուամենայնիվ, իրավասու պայմանագրային մասնակիցներ չեն (ECP):
Հետագայում Սթեյնբերգն այդ ժամանակահատվածում ստացել է նվազագույնը 29,421 BTC, որն այն ժամանակ գնահատվում էր ավելի քան 1.73 միլիարդ դոլար (այժմ արժե 598 միլիոն դոլար՝ բիթքոինի ներկայիս գնով): Մոտ 23,000 մասնակից է եկել միայն ԱՄՆ-ից։ MTI-ն, սակայն, չի գրանցվել CFTC-ում:
Միևնույն ժամանակ, կարգավորիչը նկարագրել է դեպքը որպես «ամենամեծ խարդախ սխեման, որը ներառում է Bitcoin-ը, որը գանձվում է ցանկացած CFTC գործով»: Առանձին մամուլի հաղորդագրության մեջ CFTC հանձնակատար Քրիստին Ջոնսոնը ասել:
«Ֆորեքսով առևտուր անելու փոխարեն, ամբաստանյալները յուրացրել են ֆոնդային ֆոնդերը, խեղաթյուրել են դրանց առևտուրը և կատարողականը, տրամադրել են կեղծ հաշիվների քաղվածքներ, ինչպես նաև ստեղծել են կեղծ բրոքեր, որտեղ առևտուրն իբր տեղի է ունեցել, և ընդհանուր առմամբ լողավազանը գործել է որպես Պոնզի սխեմա»:
CFTC-ն ձգտում է դառնալ Crypto-ի գլխավոր կարգավորող
Միևնույն ժամանակ, Սթեյնբերգը ներկայումս փախուստի մեջ է Հարավային Աֆրիկայի իրավապահ մարմիններից, սակայն վերջերս ձերբակալվել է Բրազիլիայում՝ INTERPOL-ի ձերբակալման օրդերով:
Մամուլի հաղորդագրության մեջ ասվում է.
«CFTC-ն պահանջում է ամբողջական փոխհատուցում խաբված ներդրողներին, ապօրինի ձեռք բերված շահույթի անտեսում, քաղաքացիական դրամական տույժեր, մշտական գրանցման և առևտրի արգելքներ և մշտական արգելք՝ ապրանքային բորսայի օրենքի և CFTC կանոնակարգերի հետագա խախտումների դեմ»:
Այնուամենայնիվ, դաշնային կարգավորիչը նախազգուշացրեց, որ զոհերը կարող են հետ չստանալ իրենց միջոցները, քանի որ մեղադրյալները կարող են չունենալ բավարար միջոցներ կամ ակտիվներ մարման համար:
Վերջին դեպքը տեղի է ունեցել մեկ ամիս անց այն բանից հետո, երբ CFTC-ն մեղադրանք է առաջադրել երկու անձի վազում խարդախ սխեմա, որը խաբել է ներդրողներին 44 միլիոն դոլար: Ամբաստանյալները նաև շահագործում էին առանց CFTC գրանցման ապրանքային ավազան:
Ըստ վերջին հաշվետվություն by CryptoPotato- ն, CFTC-ն ձգտում է դառնալ կրիպտոարժույթի արդյունաբերության առաջնային կարգավորող մարմինը:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/