Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրանք է առաջադրել Օհայա նահանգի մի մարդու և նրա ընկերությունների դեմ՝ կրիպտոարժույթով սնուցվող Ponzi սխեմայով հաճախորդներից ավելի քան 12 միլիոն դոլար յուրացնելու համար:
CFTC-ն գանձում է
CFTC-ն ունի մեղադրանքով մի մարդ, որը մեղադրվում է բազմամիլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախության մեջ:
Օհայո նահանգի Նյու Օլբանի նահանգի Ռատնակիշոր Գիրին ձևացել է, որ կրիպտոարժույթների հաջողակ թրեյդեր է` մշակված սխեմայի մեջ, որը նախատեսված էր կրիպտո ակտիվներով հետաքրքրված անկասկած հանրությանը խաբելու համար:
Իր երկու ընկերությունների՝ SR Private Equity LLC-ի և NBD Eidetic Capital LLC-ի միջոցով Գիրին, իբր, խոստացել է ներդրողներին, որ նորից կներդնի նրանց կապիտալը ներդրումային ֆոնդերում՝ նրանց գեղեցիկ եկամուտներ բերելու համար, բայց այս ամենը սուտ էր:
CFTC-ի բողոքը պնդում է, որ ավելի քան 150 ապագա ներդրողներ 12 թվականի մարտից մինչ օրս նրա հիմնադրամներին ներդրել են հսկայական 10 միլիոն դոլար կանխիկ գումար և առնվազն 2019 բիթքոյն: Ինչպես արդեն կարող եք կանխատեսել, Գիրին այդ գումարն օգտագործել է շքեղ ապրելակերպը ֆինանսավորելու համար:
«Բողոքը նաև պնդում է, որ հաճախորդներին ուղղված իրենց միջնորդություններում ամբաստանյալները բաց են թողել էական փաստերը, այդ թվում՝ ամբաստանյալները յուրացրել են հաճախորդների միջոցները՝ այլ հաճախորդներին շահույթներ վճարելու համար՝ Պոնզի սխեմայի նմանությամբ, ինչպես նաև յուրացրել են հաճախորդների միջոցները՝ վճարելու Գիրիի ճոխ ապրելակերպի համար, ինչը: ներառում էր զբոսանավերի վարձույթ, շքեղ արձակուրդներ և շքեղ գնումներ», բողոքի մի հատվածում ասվում է.
Գիրին, ըստ երևույթին, ներդրողներին ասել է, որ նրանք կարող են ցանկացած պահի կանխիկացնել իրենց ներդրումները, բայց դա ճիշտ չէր: Նա մեղադրվում է ապրանքների մասին օրենքները խախտելու մեջ, որոնք արգելում են փաստերի շահարկումը և «խաբուսիկ սարքերը»:
CFTC-ն նաև մեղադրանք է առաջադրում Գիրիի ծնողներին՝ Գիրի Սուբրամանիին և Լոկա Պավանի Գիրիին, որպես օգնության ամբաստանյալներ, որոնք ունեն միջոցներ, որոնց նկատմամբ նրանք օրինական շահեր չունեն:
Ներդրողների փոխհատուցում
Հանձնաժողովը ցանկանում է, որ դատարանը ստիպի Գիրիին վերադարձնել խաբված ներդրողներին: Բացի Գիրիին հանձնարարելով դադարեցնել սխեմայի հետ կապված բոլոր գործողությունները, CFTC-ն ցանկանում է, որ նա չեղարկի իր բոլոր անօրինական ձեռքբերումները:
Իր ուրբաթ օրը հայտարարությունCFTC-ի հանձնակատար Քրիստին Ն. Ջոնսոնը նշել է, որ Հանձնաժողովը «խստորեն ուսումնասիրում է շուկաները և կիրառում կանոնակարգերը՝ ըստ իր մանդատի՝ հաճախորդներին պաշտպանելու համար», սակայն նոր ներդրումային արտադրանքները, ինչպիսիք են կրիպտո ակտիվները, կարող են «նոր մարտահրավերներ» առաջացնել:
Այնուամենայնիվ, այս դեպքը ցույց է տալիս, որ արդյունավետ կիրարկումը և սպառողների պաշտպանությունը պետք է մնան նրանց առաջնահերթություններից մեկը՝ անկախ ակտիվների դասից:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/