Commodity Futures Trading Commission-ն այսօր հայց է ներկայացրել Cornelius Johannes Steynberg-ի և Mirror Trading International Proprietary Limited-ի (MTI) դեմ՝ նրանց մեղադրելով խարդախության և գրանցման խախտումների մեջ:
Բողոքը մեղադրում է Սթեյնբերգին միջազգային խարդախ բազմամակարդակ մարքեթինգի (MLM) սխեմայի մեջ ներգրավվելու մեջ, որը բերել է 29,421 ԲԹՋ, որի արժեքը գերազանցում է 1.7 միլիարդ դոլարը: Գործակալությունը նշում է, որ Սթեյնբերգը նաև օգտագործել է իր MTI ընկերությունը սխեմայում, որը գործել է գրեթե երեք տարի՝ 18 թվականի մայիսի 2018-ից մինչև 30 թվականի մարտի 2021-ը:
Քաղաքացիական հայցը ներկայացվել է ԱՄՆ Տեխասի Արևմտյան շրջանի շրջանային դատարան:
«Այն փոքր առևտուրը, որ ամբաստանյալներն արեցին, անշահավետ էր, և նրանք յուրացրեցին, ըստ էության, մասնակիցներից ընդունված առնվազն 29,421 բիթքոյնը», - ասում է CFTC-ի հանձնակատար Քրիստին Ջոնսոնը: Մամլո հաղորդագրություն. «Խարդախները հաճախ օգտվում են նոր տեխնոլոգիաներից, գլոբալ կապից և ոստիկանի պակասից՝ իրենց խարդախությունները կատարելու համար»:
Սթեյնբերգի և MTI-ի դեմ առաջադրված մեղադրանքները վերջին գործողություններն են CFTC որը մայիսին ասաց, որ ռեսուրսներ է ավելացնում կրիպտո շուկայի մոնիտորինգի համար:
Այս ամսվա սկզբին CFTC-ն բողոք է ներկայացրել Gemini Trust Company ՍՊԸ-ի դեմ, որն ավելի հայտնի է որպես. Երկվորյակ, իբր 2017 թվականին կարգավորող մարմիններին ապակողմնորոշելու համար: CFTC-ն ասում է, որ կրիպտոարժույթի բորսան արել է «նյութական կեղծ կամ ապակողմնորոշող հայտարարություններ»՝ իր Bitcoin ֆյուչերսային արտադրանքի համար հավանություն ստանալու համար:
Այսօր հայտարարված գործողությունը տեղի է ունենում այն նույն օրը, երբ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց NFT-ի չորս «գորգ քաշելու» գործերով մեղադրանքների մասին, որոնք կարող էին զոհերին ավելի քան 100 միլիոն դոլար արժենալ:
Հարավաֆրիկյան Հանրապետության քաղաքացի Սթեյնբերգը վերջերս ձերբակալվել է Բրազիլիայում՝ INTERPOL-ի ձերբակալման օրդերով՝ Հարավաֆրիկյան իշխանություններից խուսափելուց հետո:
Մինչ CFTC-ն ասում է, որ փնտրում է ներդրողներին ամբողջական փոխհատուցում, գործակալությունը զգուշացնում է տուժածներին, որ փոխհատուցման պատվերները չեն կարող հանգեցնել կորցրած գումարի վերականգնմանը:
Ցանկանու՞մ եք լինել կրիպտո փորձագետ: Ստացեք Decrypt-ի լավագույն հնարավորությունները անմիջապես ձեր մուտքի արկղում:
Ստացեք ամենամեծ կրիպտո նորությունները + շաբաթական ամփոփումներ և ավելին:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion