Իր վերջին կարգավորող գործողության մեջ Միացյալ Նահանգների CFTC-ն (ապրանքների ֆյուչերսների և առևտրային հանձնաժողովը) հայց է ներկայացրել Օհայոյի մի մարդու դեմ: Ըստ հայցի՝ ապրանքների կարգավորող մարմինը տղամարդուն մեղադրել է 12 միլիոն դոլար արժողությամբ BTC Ponzi սխեմա գործելու մեջ:
ԱՄՆ CFTC-ն մարդուն մեղադրում է Crypto Ponzi սխեմայի գործարկման մեջ
Օհայոյի Հարավային թաղամասում ներկայացված հայցը դադարեցման և դադարեցման հրաման է, որը տրվել է Rathnakishore Giri-ին և երկու ընկերություններին, որոնք նա գործում է: Ընկերություններն են NBD Eidetic Capital LLC-ն և SR Private Equity LLC-ն:
Բացի այդ, կարգավորիչը ցանկանում է, որ դատարանը հանձնարարի Գիրիին վերադարձնել բոլոր միջոցները ներդրողներին: Գիրին, իբր, նախագծել և իրականացրել է բուրգային սխեման՝ խաբելու համար վիրտուալ ակտիվներով հետաքրքրված անկասկած ներդրողներին:
CFTC-ի հանձնակատար Քրիստին Ն. Ջոնսոնը հայտարարել է, որ կասկածյալը ղեկավարել է բաժնետիրական ներդրումային հիմնադրամ թվային ակտիվների ներդրողների համար: Այնուամենայնիվ, նա ձեռնամուխ եղավ այդ հնարավորությանը և սկսեց գրավել ներդրողներին՝ մոտ 12 միլիոն դոլար արժողությամբ կանխիկ և կրիպտո ակտիվներ ներդնելու համար:
Կասկածյալը ներդրողներին խոստացել է հսկայական եկամուտներ
Հանձնակատարը հավելել է, որ Գիրին ներդրողներին խոստացել է հսկայական եկամուտներ՝ առանց ֆինանսական ռիսկերի կամ կորուստների։ Միևնույն ժամանակ, կարգավորիչը բողոք է ներկայացրել ԱՄՆ SEC-ում նոր կրիպտո առաջարկի վերաբերյալ քվեարկությունից մեկ օր անց:
Կրիպտոարժույթի առաջարկը նպատակ ունի ներառել կրիպտո ակտիվները խոշոր մասնավոր ընկերությունների և հեջ-ֆոնդերի բացահայտման պահանջներում:
Բացի այդ, գործակալությունները միասին աշխատում են մասնավոր ֆոնդերի գործառնությունները և նրանց կողմից կառավարվող ներդրումները երկրում ավելի թափանցիկ դարձնելու նոր ուղեցույցների միջոցով:
Հանձնաժողովը պնդում է, որ Գիրին խախտել է ապրանքների կանոնադրություններն ու կանոնակարգերը, որոնք արգելում են օգտագործել «խարդախ տեխնիկա» և տեղեկատվության կեղծումը:
Ջոնսոնի հաշվետվության համաձայն՝ Գիրին ներդրողներից ստացած գումարն օգտագործել է ճոխ ապրելակերպի ֆինանսավորման համար, որը ներառում էր մասնավոր ինքնաթիռների օգտագործումը, զբոսանավերի վարձակալումը, էկզոտիկ հանգստյան տուն ունենալը, շքեղ մեքենա վարելը և թանկարժեք հագուստ կրելը:
CFTC-ն Գիրիին հանձնարարում է դադարեցնել բոլոր գործողությունները
CFTC-ն հանձնարարել է, որ Գիրին դադարեցնի սխեմայի հետ կապված բոլոր գործողությունները: Նաև նա պետք է վերադարձնի ցանկացած ֆինանսական շահույթ «անուղղակիորեն կամ ուղղակիորեն», որը վերագրվում է Պոնզիի սխեմային:
Սա ներառում է, բայց չի սահմանափակվում վարկերի, վճարների, միջնորդավճարների, եկամուտների, աշխատավարձի և առևտրային շահույթներով: Ջոնսոնը հայտարարեց, որ թեև CFTC-ն ջանասիրաբար ուսումնասիրում է շուկաները և կիրառում կանոնակարգերը, զարգացող ֆինանսական արտադրանքները, ինչպիսիք են կրիպտո ակտիվները, կարող են նոր խնդիրներ առաջացնել:
Այնուամենայնիվ, նա հայտարարեց, որ խիստ կիրարկումը և սպառողների պաշտպանությունը կլինեն գործակալության գլխավոր մտահոգություններից՝ անկախ ակտիվների դասից: Միևնույն ժամանակ, 2022 թվականին կրիպտո-կապված հանցագործությունների մեծ աճ է գրանցվել, որի արդյունքում ներդրողները միլիոններ են կորցնում:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/