Օհայոյի մի բնակիչ, ով վարում էր 12 միլիոն դոլար արժողությամբ «Պոնզի» սխեմա, որը ներառում էր բիթքոյնը, տուգանվել է ԱՄՆ ապրանքների ֆյուչերսների և առևտրի հանձնաժողովի կողմից (CFTC): Հինգշաբթի օրը նահանգի շրջանային դատարանում CFTC-ի կողմից ներկայացված բողոքի համաձայն՝ տղամարդը խարդախություն է կատարել՝ վճարելու իր թանկ ապրելակերպի համար:
Պոնզիի սխեման խարդախ ներդրումային պրակտիկա է, երբ սկզբնական ներդրողները փոխհատուցվում են ավելի ուշ ներդրողներից ստացված գումարներով: CFTC-ն ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ Ռաթնակիշոր Գիրին, որը բնակվում է Օհայո նահանգի Նյու Օլբանի քաղաքից, ներկայացել է որպես կրիպտոարժույթի հաջողակ թրեյդեր:
Այնուհետև նա, ըստ երևույթին, համոզեց ավելի քան 150 հավանական ներդրողների, որ իրեն տրամադրեն 12 միլիոն դոլար կանխիկ գումար, գումարած առնվազն 10 բիթքոյն, որն այսօր արժե մոտ 240,326 դոլար:
CFTC-ն մեղադրանքներ է առաջադրում Պոնզիի սխեմայի վերաբերյալ Օհայոյի բնակչի դեմ
Բողոքը, որը ներկայացվել է Օհայոյի Հարավային թաղամասում, ուղղված է մեկ Rathnakishore Giri-ի և նրա երկու ընկերությունների՝ SR Private Equity LLC-ին և NBD Eidetic Capital LLC-ին: CFTC-ն նաև ցանկանում է, որ Գիրին փոխհատուցի իր ներդրողներին իրենց վնասների համար:
Ըստ CFTC-ի Հանձնակատար Քրիստին Ն. Ջոնսոնը Գիրին մեղադրվում է խարդախության կազմակերպման և պահպանման մեջ, որը ուղղված էր թվային ակտիվներով հետաքրքրված ներդրողներին:
Քողի տակ, որ նա ղեկավարում էր մասնավոր կապիտալի ներդրումային ֆոնդ՝ կենտրոնանալով թվային ակտիվներում ներդրումների վրա, Գիրին օգտագործեց թվային ակտիվների ներդրման հնարավորությունների ժամանակակից եռանդը և հրապուրեց ակամա ներդրողներին՝ խոստանալով ավելի քան 12 միլիոն դոլար կանխիկ և բիթքոյններ ներդնել իր ֆոնդերում: բացառիկ եկամուտներ՝ առանց ֆինանսական կորստի ռիսկի:
CFTC հանձնակատար Քրիստին Ն. Ջոնսոն
Գիրին մեղադրվում է ներդրողների գումարները իր բիզնեսներին ուղղելու մեջ, որոնք ներառում են NBD Eidetic Capital, LLC և SR Private Equity, LLC: Ըստ CTFC-ի՝ Գիրին խաբել է հաճախորդներին՝ պնդելով, որ նա նորից կներդնի նրանց գումարները ներդրումային հիմնադրամներում և կապահովի եկամուտներ: Փոխարենը միջոցները ծախսվել են Գիրիի կողմից թանկարժեք իրերի վրա, ըստ CTFC-ի:
Բողոքը նաև պնդում է, որ հաճախորդներին ուղղված իրենց միջնորդություններում ամբաստանյալները բաց են թողել էական փաստերը, այդ թվում՝ ամբաստանյալները յուրացրել են հաճախորդների միջոցները՝ այլ հաճախորդներին շահույթ վճարելու համար՝ Պոնզի սխեմայի նմանությամբ, ինչպես նաև յուրացրել են հաճախորդների միջոցները՝ Գիրիի ճոխ ապրելակերպի համար վճարելու համար, որը ներառում է. զբոսանավերի վարձույթ, շքեղ արձակուրդներ և շքեղ գնումներ:
CFTC
Բողոքում նշվում են նաև Գիրիի ծնողները՝ Գիրի Սուբրամանիին և Լոկա Պավանի Գիրին, որպես օգնության մեղադրյալներ՝ միջոցներ ունենալու համար, որոնցում նրանք օրինական շահեր չեն ունեցել: Ըստ CTFC-ի, կրիպտո Պոնզի սխեմաները վերջին ամիսներին բարձր մակարդակի վրա են եղել:
Գործակալությունը պահանջում է փոխհատուցում խաբված սպառողների համար, ապօրինի ձեռք բերված շահույթի հեռացում, քաղաքացիական տույժեր, առևտրի և գրանցման մշտական արգելքներ և մշտական արգելք՝ ապրանքային բորսայի օրենքի (CEA) և CFTC կանոնների հետագա խախտումների դեմ:
CFTC-ն մեղադրանքները ներկայացնում է SEC-ի հետ համագործակցությամբ
Բողոքը ներկայացվել է CFTC-ի և Արժեթղթերի հանձնաժողովի հաջորդ օրը (SEC) առաջ քաշեց մասնավոր և խոշոր հեջ-ֆոնդերի հաշվետվությունների պահանջների ընդլայնման ծրագիր՝ ներառելով բիթքոյնի հոլդինգները:
Կանոնները երկրի կարգավորող մարմինների համատեղ ջանքերի մի մասն են՝ բարձրացնելու հանրային իրազեկությունը մասնավոր ֆոնդերի գործունեության և ինչ ակտիվների մասին: Բողոքի համաձայն՝ CFTC-ն պնդում է, որ Գիրին զբաղվել է ֆյուչերսների խարդախությամբ՝ շահարկելով տեղեկատվությունը և օգտագործելով «խաբուսիկ սարքեր»:
Ըստ Ջոնսոնի, Գիրիի շքեղ ապրելակերպին բնորոշ էր մասնավոր ինքնաթիռների օգտագործումը, զբոսանավերի վարձույթը, շքեղ հանգստյան տունը, շքեղ մեքենաները և թանկարժեք դիզայներական հագուստները։ Կյանքի այս ձևը դրսևորում էր նրա հանդեպ հավատացող ներդրողների նկատմամբ հարգանքի բացարձակ բացակայություն:
CFTC-ն նաև շարունակում է Գիրիի և նրա բիզնեսների հետաքննությունը: Հանձնաժողովը խնդրել է նրան վերադարձնել խարդախությունից ստացված ցանկացած շահույթ կամ շահույթ, ինչպես նաև սխալ վարքագծի հետ կապված վճարված ցանկացած գումար, ներառյալ աշխատավարձերը, միջնորդավճարները, փոխառությունները, վճարները, եկամուտները և առևտրային շահույթները:
Ջոնսոնն ասաց, որ CFTC-ն «խստորեն ուսումնասիրում է շուկաները և կիրառում կանոնակարգերը», սակայն նոր ֆինանսական արտադրանքները, ինչպես թվային ակտիվները, կարող են «նոր մարտահրավերներ ստեղծել»:
Այս դեպքը ցույց է տալիս այս վտանգները, ընդգծում է մշտապես առկա սպառնալիքները և ցույց է տալիս, որ անկախ ակտիվների դասակարգից՝ արդյունավետ կիրառումը և հաճախորդների պաշտպանությունը պետք է լինեն մեր ամենաբարձր առաջնահերթություններից:
Քրիստին Ն. Ջոնսոն
Շատ կարևոր է, որ շուկայի բոլոր մասնակիցները տեղյակ լինեն, որ այս վարքագիծը ենթակա է հարկադիր գործողությունների՝ համաձայն CFTC-ի առաքելության: Վերջին հետաքրքրությունը թվային ակտիվների և կրիպտոարժույթների շուկայի ընկերությունների նկատմամբ, որոնք գովազդում են բարձր եկամտաբերություն կամ խոստումնալից արագ հարստություն, բայց որոնք թաքցնում են խաբուսիկ սխեմաները, որոնք բխում են. վաղուց արգելված գործողությունները խորապես մտահոգիչ են.
Թեև կրիպտո նորարարությունն ունի մի քանի առավելություն, CFTC-ն սպառողներին խորհուրդ է տվել զգույշ լինել: Խարդախները, ովքեր ձգտում են օգուտ քաղել անկասկած հանրությունից՝ օգտվելով առաջադեմ ֆինանսական տեխնոլոգիաների հանրաճանաչ հետաքրքրությունից, կիրականացնեն խարդախություններ, որոնք բաժանում են ներդրողներին իրենց փողերից:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/