Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրել է Կոռնելիուս Յոհաննես Սթայնբերգին և նրա Mirror Trading International (MTI) ընկերությանը՝ խարդախության և գրանցման խախտումների համար:
Հարավաֆրիկյան առեւտրային ընկերությունը ենթակա է ա գանգատ ներկայացված CFTC-ի կողմից 30 թվականի հունիսի 2022-ին, որը պնդում է, որ Սթեյնբերգը գործարկել և օգտագործել է MTI-ն՝ ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար արժողությամբ արտարժույթի համաշխարհային ֆոնդ գործարկելու համար:
Լողավազանին մասնակցելու համար օգտատերերը պետք է գնեին բիթքոյն, ընդ որում այլ արժույթներ չընդունվեցին լողավազանում մասնակցելու համար: Բողոքում ասվում է, որ այս նախագիծը հանդիսանում է բիթքոյնին ներգրավված խոշորագույն խարդախ սխեման (BTC) CFTC-ի ցանկացած դեպքում:
Նույն բողոքը նաև ընդգծում է խարդախության գործողությունները, որոնք իբր տեղի են ունեցել 18 թվականի մայիսի 2018-ից մինչև 30 թվականի մարտի 2021-ն ընկած ժամանակահատվածում, երբ Steynberg-ը շահագործում էր Mirror Trading International-ը որպես բազմամակարդակ մարքեթինգային սխեմա: Սթեյնբերգն օգտագործել է սոցիալական մեդիա և բազմաթիվ կայքեր՝ հանրության անդամներից բիթքոյն հայթայթելու համար համաշխարհային արտարժույթի ապրանքային ֆոնդի միջոցով:
Ենթադրվում է, որ ապրանքային ֆոնդը արտաբորսայական, մանրածախ արտարժույթի առևտուր է իրականացրել լծակի հիմունքներով այն օգտվողների հետ, ովքեր իրավասու պայմանագրային մասնակիցներ չեն եղել (ECP): Ամբաստանյալները, իբր, սուտ էին պնդում, թե այս առևտուրն իրականացվել է սեփականության առևտրային «բոտի» կամ ծրագրային ապահովման միջոցով:
Այս ժամանակահատվածում Սթեյնբերգը, իբր, ընդունել է առնվազն 29,421 բիթքոյն (1.7 միլիարդ դոլար արժողությամբ)՝ ապրանքային ֆոնդին մասնակցելու համար մոտ 23,000 ոչ ECP-ներից, որոնք տեղակայված են Միացյալ Նահանգներում և նույնիսկ ավելին, որոնք գտնվել են աշխարհի այլ մասերում: Սա իրականացվել է, թեև պատասխանողը գրանցված չի եղել որպես ապրանքային ավազանի օպերատոր, ինչպես պահանջվում էր:
Ենթադրվում է, որ Սթեյնբերգը դա արել է ինչպես անհատապես, այնպես էլ Mirror Trading International-ի անունից: Ամբողջ բիթքոյնը, որը մեղադրյալները վերցրել էին լողավազանի անդամներից, ինչ-որ կերպ ոչ պատշաճ կերպով յուրացվել էր՝ ուղղակի կամ անուղղակի:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/