Bitzlato-ի ղեկավարները ձերբակալվել են Եվրոպայում, բորսայում լվացվել է 1 միլիարդ եվրո, ասում է Եվրոպոլը.

Եվրոպական իրավապահ մարմինները ձերբակալել են Bitzlato կրիպտո փոխանակման գործադիր թիմի ևս չորս անդամի, հայտնում է Եվրոպոլին։ Ոստիկանական գործակալության տվյալներով՝ հարթակի միջոցով մշակված միջոցների գրեթե կեսը կապված է եղել տարբեր հանցավոր գործունեության հետ։

Bitzlato-ի ավագ ղեկավարությունը թիրախավորված է Եվրոպայում, ապամոնտաժվել է փոխանակման ենթակառուցվածքը

Վերջերս ավերված Bitzlato-ի բարձրաստիճան ղեկավարները ձերբակալվել են եվրոպական մի շարք երկրների իրավապահների և դատական ​​իշխանությունների մասնակցությամբ կրիպտո փոխանակման դեմ միջազգային հետաքննության շրջանակներում:

Համաձայն Եվրոպական միության իրավապահ համագործակցության գործակալության հրապարակած մամուլի հաղորդագրության.EuropolԵրկուշաբթի օրը ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի գլխավորած գործողությանը մասնակցել են նաև Բելգիան, Կիպրոսը, Պորտուգալիան, Իսպանիան և Նիդեռլանդները։

Հոնկոնգում գրանցված մետաղադրամների առևտրային հարթակը կասկածվում է հանցավոր ճանապարհով մեծ քանակությամբ եկամուտների լվացմանը նպաստելու մեջ, ընդգծել է գործակալությունը։ Անցյալ շաբաթ ԱՄՆ հայտարարել Մայամիում նրա համահիմնադիր և մեծամասնական սեփականատեր Անատոլի Լեգկոդիմովի ձերբակալությունը, ով Չինաստանում բնակվող ռուս քաղաքացի է: Փակվել է նաև նրա ֆրանսիական թվային ենթակառուցվածքը:

Բացի Լեգկոդիմովից, որը համարվում է Բիցլատոյի գլխավոր ադմինիստրատորը, մինչ այժմ Եվրոպայում կալանավորվել են ևս չորս անձինք։ Նրանց թվում են Իսպանիայում ձերբակալված բորսայի գործադիր տնօրենը, ֆինանսական տնօրենը և մարքեթինգի տնօրենը, և Կիպրոսում ձեռնաշղթաներով մեկ այլ անձ, մանրամասնել է Եվրոպոլին՝ չբացահայտելով նրանց ինքնությունը:

Ոստիկանությունը ութ խուզարկություն է կատարել տներում, որոնցից կեսը Իսպանիայում, ԱՄՆ-ի մեկ հասցեում, երկուսը Պորտուգալիայում և մեկը՝ Կիպրոսում։ Առգրավվել են 18 միլիոն եվրո (19.5 միլիոն դոլար) արժողությամբ կրիպտոարժույթով դրամապանակներ, տրանսպորտային միջոցներ և էլեկտրոնային սարքավորումներ, իսկ այլ բորսաներում ավելի քան 100 հաշիվներ սառեցվել են՝ ընդհանուր 50 միլիոն եվրոյի չափով:

Bitzlato գործարքների գրեթե կեսը կապված հանցագործության հետ, Եվրոպոլի պնդումները

Ռուսալեզու շուկայից դուրս քիչ հայտնի Bitzlato-ն գործում էր գլոբալ, ասում է Եվրոպոլին՝ հեշտացնելով թվային արժույթների արագ փոխակերպումը, ներառյալ բիթքոյնը, էթերիումը, լայթքոյինը, բիթքոյն քեշը, dash, dogecoin և tether-ը ռուբլու: Ըստ մեջբերված գնահատումների՝ հարթակը ստացել է ընդհանուր առմամբ 2.1 միլիարդ եվրոյի ակտիվներ:

«Չնայած կրիպտո ակտիվների փոխակերպումը ֆիատ արժույթների անօրինական չէ, կիբերհանցագործ օպերատորների հետաքննությունը ցույց է տվել, որ հանցավոր ակտիվների մեծ ծավալներ են անցնում հարթակով», - մանրամասնել է գործակալությունը և ընդգծել.

Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Bitzlato-ի միջոցով փոխանակված ակտիվների մոտ 46%-ը, որոնք կազմում են մոտ 1 միլիարդ եվրո, կապեր են ունեցել հանցավոր գործունեության հետ:

Կասկածելի գործարքների մեծ մասը կապված է եղել ԱՄՆ արդարադատության նախարարության Արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) կողմից պատժի ենթարկված կազմակերպությունների հետ, իսկ մնացածը կապված են տարբեր հանցագործությունների հետ, ներառյալ խարդախությունները և փրկագին հարձակումները:

Եվրոպոլի տվյալներով՝ 1.5 մլն BTC գործարքներ են կատարվել Bitzlato-ի օգտատերերի և darknet շուկայի Hydra-ի միջև, որը եղել է փակվել է 2022 թվականի ապրիլին։ Հունվարի 18-ին ԱՄՆ պաշտոնյաները Բիցլատոյի ոչնչացումը բնութագրեցին որպես «հարված կրիպտո-հանցագործությանը», որը հասցվել է «կրիպտոարժույթի կիրառման միջազգային գործողության»։

Մոտ ապագայում սպասու՞մ եք Բիցլատոյի գործով նոր ձերբակալություններ։ Կիսեք ձեր կարծիքը թեմայի վերաբերյալ ստորև բերված մեկնաբանությունների բաժնում:

Լյուբոմիր Տասև

Լյուբոմիր Տասևը տեխնոլոգիական գիտակ Արևելյան Եվրոպայի լրագրող է, ում դուր է գալիս Հիչենսի մեջբերումը. «Գրող լինելն այն է, ինչ ես եմ, այլ ոչ թե այն, ինչ անում եմ»: Բացի կրիպտոյից, բլոկչեյնից և ֆինտեխից, միջազգային քաղաքականությունն ու տնտեսագիտությունը ոգեշնչման երկու այլ աղբյուրներ են:

Պատկեր վարկեր՝ Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com