SEC-ը փետրվարի 28-ի դիմումի մեջ ասաց, որ Կումբհանին, հնարավոր է, անհետացել է Հնդկաստանից, քանի որ նրա գտնվելու վայրն անհայտ է:
Հնդկաստանի իշխանությունները այժմ փնտրում են BitConnect-ի հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանիին այն բանից հետո, երբ նրա անունը հայտնվել է բողոքում: Տեղացի փաստաբանը հիշատակել է Կումբհանիին հարավարևմտյան Պունա քաղաքում գտնվող Առաջին տեղեկատվական զեկույց (FIR) անունով հայտնի բողոքում: Պունեի փաստաբանն իր բողոքում ասել է, որ կորցրել է գրեթե 220 բիթքոյն՝ 420 միլիոն ռուփի (5.2 միլիոն դոլար) արժողությամբ: Տղամարդու խոսքով՝ ինքը գումարը կորցրել է կրիպտոարժույթի բազմաթիվ ներդրումային հարթակների միջոցով:
BitConnect-ի հիմնադիրը հետախուզվում է Հնդկաստանում
BitConnect-ի հիմնադրի հետ մեկտեղ փաստաբանն իր FIR-ում նշել է նաև վեց այլ անուն: Ոստիկանությունը բողոքների փաստերը ճշտելուց հետո նախապատրաստել է FIR, այսինքն՝ իրավապահ մարմինը սկսել է հետաքննությունը։ Բողոքատուի խոսքով՝ իրեն խաբել են իր սկզբնական ներդրումները և ստացված եկամուտները: Կումբհանին ասաց, որ իր սկզբնական ներդրումը եղել է 54 բիթքոյն, իսկ եկամուտները՝ 166 ԲԹՋ: Նա պնդում էր, որ իրեն ստիպել են վերադարձնել կրիպտո ներդրումային հարթակներում 2016 թվականից մինչև 2021 թվականի հունիսը: Հնդկական Էքսպրես, ոստիկանությունը գործով բերման չի ենթարկել։
BitConnect-ը վայելում էր մետաղադրամի սկզբնական առաջարկի (ICO) աղմուկը, որը բարձր էր 2017 թվականի կեսերին: Կրիպտո արձանագրությունը միլիարդավոր դոլարներ է ստեղծել ներդրողներից՝ վճարելով տոկոսային եկամուտների 10%-ը BCC նշանների միջոցով: BitConnect-ը նույնիսկ ավելի շատ առավելություններ է առաջարկում ներդրողներին, ովքեր հղում են անում ուրիշներին: Փետրվարին ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը քրեական մեղադրանք է առաջադրել Կումբհանիին, ի հավելումն Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC)՝ դատի տալով նրան անցյալ տարվա սեպտեմբերին: SEC-ն ասաց, որ գործադիրը խարդախությամբ հավաքել է ավելի քան 2 միլիարդ դոլար BitConnect-ի համար: Դատախազության դատարանի քրեական գործը հարուցվել է մեկ տարի էլ չանցած այն բանից հետո, երբ SEC-ը նրան մեղադրանք առաջադրեց: Արդարադատության նախարարությունը պնդում էր, որ Կումբհանին ներգրավված է եղել 2.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ «Պոնզի» սխեմայի մեջ, որտեղ ԱՄՆ-ում ներդրողները մեծ գումարներ են կորցրել: Այնուամենայնիվ, նա անհետացավ։
Կումբհանիի գտնվելու վայրը անհայտ է
SEC-ը փետրվարի 28-ին ասաց ներկայացման որ Կումբհանին հավանաբար անհետացել է Հնդկաստանից, քանի որ նրա գտնվելու վայրը հայտնի չէ:
«2021 թվականի հոկտեմբերին Հանձնաժողովը տեղեկացավ, որ Քումբհանին, հավանաբար, տեղափոխվել է Հնդկաստանից անհայտ հասցե մեկ այլ օտար երկրում: Նոյեմբերից Հանձնաժողովը խորհրդակցում է այդ երկրի ֆինանսական կարգավորող մարմինների հետ՝ փորձելով գտնել Կումբհանիի հասցեն: Ներկայում, սակայն, Կումբհանիի գտնվելու վայրը մնում է անհայտ, և Հանձնաժողովը դեռևս ի վիճակի չէ նշել, թե երբ կհաջողվի գտնել նրան գտնելու իր ջանքերը, եթե հաջողվի»:
Արդեն BitConnect-ի նախկին պրոմոուտեր Գլեն Արկարոն իրեն մեղավոր է ճանաչել խարդախության մեղադրանքով: Նա խոստովանեց, որ դավադրություն է կազմակերպել Պոնզիի սխեմայի այլ ղեկավարների հետ, և ԱՆ-ն հաստատեց: Զեկույցում Արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ Արկարոն խոստովանել է, որ մասնակցել է BitConnect-ի հետ կապված զանգվածային դավադրությանը: Ըստ դեպարտամենտի, սխեման զգալիորեն խոշորագույն կրիպտո խարդախությունն է, որը երբևէ քրեական մեղադրանք է առաջադրվել:
հաջորդ
Ibukun-ը կրիպտո/ֆինանսագիր գրող է, որը հետաքրքրված է համապատասխան տեղեկատվություն փոխանցելով՝ օգտագործելով ոչ բարդ բառեր՝ հասնելու բոլոր տեսակի լսարաններին:
Բացի գրելուց, նա սիրում է ֆիլմեր դիտել, ճաշ պատրաստել և ուսումնասիրել ռեստորաններ Լագոս քաղաքում, որտեղ ապրում է:
Աղբյուր՝ https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/