Նշանակալից զարգացումով Քեոնն Ռոդրիգեսը և Ուիլյամ Լոներգան Հիլը՝ գաղտնիության վրա հիմնված Bitcoin դրամապանակի և խառնիչի՝ Samourai Wallet-ի հիմնադիրներն ու գործադիր տնօրենը ձերբակալվել են և մեղադրվել փողերի լվացման և չարտոնագրված փողերի փոխանցման բիզնեսի մեջ: ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ)՝ Նյու Յորքի հարավային շրջանը, այսօր հայտարարեց այս մեղադրանքների մասին՝ նրանց գործունեության լայնածավալ հետաքննությունից հետո:
ՀԵՆՑ ՄԵՍ՝ 🇺🇸 ԱՄՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒՄ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ. # BITCOIN MIXER SAMOURAI WALLET-ի հիմնադիրները և գործադիր տնօրենը մեղադրվում են փողերի լվացման մեջ pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
- Bitcoin ամսագիր (@BitcoinMagazine) Ապրիլ 24, 2024
Մեղադրանքները բխում են այն պնդումներից, որ Ռոդրիգեսը և Հիլը իրենց Samourai Wallet ընկերության միջոցով նպաստել են ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի անօրինական գործարքների և իբր ավելի քան 100 միլիոն դոլարի հանցավոր եկամուտների լվացմանը: Այս գործունեությունը հիմնականում ներառում էր գործարքներ անօրինական մութ վեբ շուկաներից, ինչպես նաև ապակենտրոնացված ֆինանսական արձանագրությունների խարդախության սխեմաներ, հայտարարել է DOJ-ը: Մեղադրյալներին DOJ-ը մեղադրում է բիթքոինի և կրիպտոարժույթի խառնիչի մշակման, շուկայավարման և շահագործման մեջ, որը հարթակ է տրամադրել հանցագործներին լայնածավալ փողերի լվացմամբ զբաղվելու համար:
«Չլիցենզավորված դրամական հաղորդիչով 2 միլիարդ դոլարի գործարքները նշանակում են, որ 2 միլիարդ դոլարը հոսել է առանց որևէ վերահսկողության, ումից էլ ուր էլ որ լինի: Ընկերության կողմից կանոնակարգերի անտեսման պատճառով ենթադրվում է, որ Samourai Wallet-ը լվացել է ավելի քան 100 միլիոն դոլար հանցավոր եկամուտներ», - ասել է IRS-CI-ի հատուկ գործակալ Թոմաս Ֆատտորուսոն: «IRS:CI New York-ի և IRS:CI LA-ի կիբեր ստորաբաժանումների հետ հատուկ գործակալները աշխատել են մեր դաշնային և միջազգային իրավապահ գործընկերների հետ ոչ միայն հիմնադիրներին և գործադիր տնօրենին ձերբակալելու, այլև նրանց տիրույթը գրավելու համար: Samourai Wallet-ն այժմ փակ է բիզնեսի համար»։
Իրավապահ մարմինների համակարգված ջանքերը հանգեցրին Ռոդրիգեսի և Հիլի ձերբակալություններին: Ռոդրիգեսը ձերբակալվել է Փենսիլվանիայի Արևմտյան թաղամասում, մինչդեռ Հիլը ձերբակալվել է Պորտուգալիայում՝ ԱՄՆ-ի քրեական մեղադրանքների հիման վրա։ Միացյալ Նահանգները ծրագրում է պահանջել Հիլլի արտահանձնումը երկրում դատարանի առաջ կանգնելու համար:
«Ինչպես ենթադրվում է, Keonne Rodriguez-ը և William Lonergan Hill-ը պատասխանատու են Samourai կրիպտոարժույթների խառնուրդի ծառայության մշակման, շուկայավարման և շահագործման համար, որը կատարել է ավելի քան 2 միլիարդ դոլար անօրինական գործարքներ և հանցավորների համար հանցավորների համար հանցավոր հանգրվան է ծառայել մեծածավալ փողերի լվացման մեջ»: ասել է ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը։ «Ռոդրիգեսը և Հիլը, իբր, գիտակցաբար նպաստել են Մետաքսի ճանապարհից, Hydra Market-ից և մի շարք այլ համակարգչային հաքերային և խարդախության արշավներից ավելի քան 100 միլիոն դոլարի հանցավոր եկամուտների լվացմանը: Իրավապահ մեր գործընկերների հետ միասին մենք կշարունակենք անխնա հետապնդել և ոչնչացնել հանցավոր կազմակերպություններին, որոնք օգտագործում են կրիպտոարժույթը՝ ապօրինի վարքը թաքցնելու համար»:
Ավելին, Իսլանդիայի իշխանությունների հետ համագործակցելով, առգրավվել են Samourai-ի վեբ սերվերները և տիրույթը, ինչպես նաև Google Play Store-ում ներկայացված Samourai Wallet բջջային հավելվածի առգրավման հրամանը: Այս գործողությունը երաշխավորում է, որ հավելվածն այլևս հասանելի չէ ներբեռնման համար Միացյալ Նահանգներում:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գլխավոր տնօրենի օգնական Ջեյմս Սմիթը եզրափակել է. «Սպառնալիքների դերակատարներն օգտագործում են տեխնոլոգիան՝ խուսափելու իրավապահ մարմինների հայտնաբերումից և ստեղծելու միջավայր, որը նպաստում է հանցավոր գործունեությանը: Գրեթե 10 տարի Քեոն Ռոդրիգեսը և Ուիլյամ Հիլը, իբր, գործել են կրիպտոարժույթների միախառնման շարժական հարթակ, որը մյուս հանցագործներին վիրտուալ ապաստարան է տրամադրել ապօրինի միջոցների գաղտնի փոխանակման, ավելի քան 2 միլիարդ դոլար անօրինական գործարքների և 100 միլիոն դոլարի մութ վեբ փողերի համար: լվացում. ՀԴԲ-ն պարտավորվել է բացահայտել գաղտնի ֆինանսական սխեմաները և ապահովել, որ ոչ ոք չի կարող թաքնվել էկրանի հետևում՝ ֆինանսական ապօրինությունները հավերժացնելու համար»:
Աղբյուր՝ https://bitcoinmagazine.com/business/bitcoin-mixing-service-samourai-wallet-founders-arrested-charged-with-money-laundering