Բիթքոյն բանկոմատներից մեկին՝ S&P Solutions-ին և նրա երեք ղեկավարներին մեղադրանք է առաջադրվել մի շարք ապօրինի գործողություններում ունեցած դերերի և կրիպտոարժույթի չլիցենզավորված կրպակներ շահագործելու համար: Ասվում էր, որ ընկերության Օհայոյի կրպակները շահույթ են ստանում կրիպտո խարդախությունների զոհերից գայթակղված գումարներից: Գործը հետաքննում էր Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայության կիբեր խարդախության և փողերի լվացման աշխատանքային խումբը:
Բիթքոյն տեխնոլոգիական ընկերությունը գործում էր որպես Ամերիկայի բիթքոյն: Երեք գործադիրները՝ հիմնադիր Սոննի Մերաբանը, Մերաբանի հայրը և ընկերության մենեջեր Ռեզա Մերաբանը և փաստաբան Ուիլյամ Սուրիանոն, ենթադրաբար մեղադրվել են ավելի քան 50 մեղադրանքներով: Bitcoin բանկոմատների ընկերության և նրա ղեկավարների դեմ մեղադրանքը վերադարձվել է Կույահոգա շրջանի մեծ ժյուրիի կողմից:
Այն ներառում է մեկական մեղադրանք դավադրության, կոռուպցիոն գործունեությամբ զբաղվելու, հարկման և հանցավոր գործիքներ պահելու համար, հինգ մեղադրանք՝ գրառումների կեղծման, ութ գողացված գույքի և 33 մեղադրանք լիցենզիայի պահանջների և ֆինանսական համապատասխանության խախտման համար:
ԱՄՆ Գաղտնի ծառայության պատասխանատու հատուկ գործակալ Բլեյն Ֆորշենը բացահայտել է իրենց հետաքննության արդյունքները։ Նա նշել է, որ իրենց Bitcoin բանկոմատների գործարկումից անմիջապես հետո, բողոքները Բիթքոյն Ամերիկայի դեմ սկսեցին հայտնվել:
Հետաքննության համաձայն՝ Ամերիկայի բիթքոյնը անտեսում է շատ «կարգավորիչ երաշխիքներ և ֆինանսական համապատասխանության պահանջներ Օհայոյում»: Նա պնդեց, որ ընկերությունը խեղաթյուրել է իր դերը կրիպտոարժույթների փոխանցումների գործընթացում: Այն գործում էր որպես անցուղի, որը հեշտացնում էր դրամական փոխանցումը զոհերից դեպի խաբեբաներ՝ առանց բռնվելու կամ վերահսկվելու:
Քանի որ ընկերության Bitcoin Բանկոմատներում Օհայոյում լիցենզավորված չեն, դրամական փոխանցումների միջոցների սխալ ներկայացումը և տարածաշրջանում կանոնակարգերի բացակայությունը ընկերությունը դարձրեցին հարմար տարբերակ խաբեբաների համար:
Համապատասխանության բացակայությունը Bitcoin բանկոմատները դարձրեց նախընտրելի ընտրություն
Կույահոգա շրջանի դատախազության տնտեսական հանցագործությունների վերահսկիչ Էնդրյու Ռոգալսկին բացատրել է, որ հաշվի առնելով, որ ընկերությունն ուներ փողերի լվացման վերաբերյալ անհամապատասխանություն: Սա նրանց հնարավորություն է տվել զոհերից ստանալ անօրինական միջոցներ և վճարումներ և դրանք լվանալ հանցագործների համար: Այս դեպքը նույնն է մնացել ԱՄՆ-ում և ամբողջ աշխարհում։
Մի քանիսին կանչելիս նա ասաց, որ խաբեբաները, ռոբոքզանգողները և կազմակերպված հանցավոր խմբերն ամբողջ աշխարհում շահագործում են Ամերիկայի Bitcoin-ի համապատասխանության և լիցենզավորման բացակայությունը: Կրիպտոարժույթը նոր արդյունաբերություն է, սակայն դրանց հետ կապված օրենքները նոր չեն: Քանի որ կրիպտոն ամեն ինչ կապիտալ և ֆոնդ է, դրամական փոխանցումը պահանջում է լիցենզիա Օհայո նահանգում, որը ընկերությունը չուներ:
Բացի խաբեբաների անվտանգ անցումը հեշտացնելուց, ընկերությունն ունի նաև իր հանձնաժողովը: Հետաքննությունը պարզել է, որ Ամերիկայի բիթքոյնը շահույթ է ստանում՝ յուրաքանչյուր գործարքից 20% վերցնելուց հետո: Անկախ նրանից, թե գործարքները օրինական են, թե անօրինական, ընկերության կրճատումը մնացել է անփոփոխ:
Քննիչները հայտնել են, որ այն ընկերությանը կազմել է մոտ 3.5 մլն ԱՄՆ դոլար մինչև 2021 թվականը: Հետաքննության արդյունքում առգրավվել է մոտ 52 նման բանկոմատ: Դրանց մեծ մասը տեղադրվել է Լորենի և Կույահոգա շրջանի գազալցակայաններում:
Bitcoin of America-ն հայտնի անուն է Միացյալ Նահանգներում որպես հայտնի Bitcoin բանկոմատային ընկերություն: Այն ունի ավելի քան 2,600 կրիպտո բանկոմատներ երկրի 35 նահանգներում: Այն չորրորդ խոշորագույն կրիպտո բանկոմատային ընկերությունն է:
Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/