Նյու Յորքի մի տղամարդու մեղադրանք է առաջադրվել ուրբաթ օրը կրիպտո փողերի լվացման խարդախության համար, որը նա հրապարակավ գովազդել է սոցիալական ցանցերում՝ պարծենալով հաճախորդների առաջ, որ կարող է օգնել նրանց մնալ «լիովին հեռու ռադարից»:
Անձին, որը երեկույթի նախկին կազմակերպիչ էր, Մանհեթենի շրջանային դատախազի կողմից մեղադրանք է առաջադրվել 2.7 միլիոն դոլարի բիթքոին և կանխիկ գումար լվանալու համար՝ տարբեր հաճախորդներին օգնելու համար թաքցնելու ենթադրյալ անօրինական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված գումարները:
MDA-ն վերաբերվում է կանխիկից բիթքոին գործառնությանը որպես բիթքոյնի փողերի լվացման համաշխարհային ձեռնարկության «վերացում»:
Առնչվող հոդված | Գորգերի արագ քաշքշում. ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտը մեղադրում է երկու 20-ամյա երիտասարդի 1.1 միլիոն դոլար արժողությամբ NFT խարդախության մեջ
Crypto-ի օգտագործումը հանցավոր գործունեությունը ֆինանսավորելու համար
Ըստ MDA-ի՝ 42-ամյա Թոմաս Սփիքերը և նրա համախոհները օգտագործել են բիթքոյնը՝ աջակցելու մի շարք անօրինական գործողությունների, ներառյալ մութ ցանցում թմրամիջոցների գործարքները:
Իշխանությունները ասում են, որ Սփիքերի հաճախորդները ներառում են մութ ցանցով թմրանյութերի դիլերներ, որոնք վաճառում էին կետամին, կեղծ Xanax և այլ ապօրինի նյութեր Ամերիկայի բոլոր նահանգներում, հաքերներ և արևելաեվրոպական կազմակերպված հանցավոր կազմակերպության անդամներ:
MDA-ի հայտարարության մեջ ասվում է, որ 2018 թվականի հունվարից մինչև 2021 թվականի օգոստոսը Սփիքերը ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար բիթքոյնով և ավելի քան 380,000 հազար դոլար կրիպտոարժույթով փոխարկել է ԱՄՆ դոլար՝ օգտագործելով «մեղսակիցների պտտվող խումբ», որոնք բացել են բանկային և կրիպտո փոխանակման հաշիվներ՝ հեշտացնելու համար լվացումը: «հանցավոր եկամուտներ».
BTC-ի ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 833.68 միլիարդ դոլար օրական աղյուսակում | Աղբյուր. TradingView.com
Ռադարի տակ? Ոչ այնքան
Բողոքի հիման վրա Spieker-ը սկսեց Google-ում որոնումներ կատարել «bitcoin փողերի լվացում» հիմնաբառի համար և հրապարակեց Facebook-ի գրառում՝ առաջարկելով իր ծառայություններն այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում էին մնալ բացարձակապես անհայտ՝ իմանալով, որ նրանք անօրինական վարք են դրսևորում:
Սփիքերը հրաժարվեց երդվյալ ատենակալների դատավարության իրավունքից և ազատ արձակվեց իր իսկ ճանաչմամբ: Նրա իրավախորհրդատու Ռիչարդ Վերչիկը հրաժարվել է մեկնաբանություններից: Եվս վեց ամբաստանյալներ իրենց մեղավոր չեն ճանաչում և ազատ են արձակվել իրենց իսկ պատճառով։
Spieker-ը, ով նախկինում աշխատել է Goldman Sachs-ում բաժնետոմսերի հետազոտության մեջ, եղել է բիթքոյնի էնտուզիաստ արժույթի մանկության տարիներից:
Առնչվող հոդված | Արգենտինացիները հավաքվում են կրիպտո խաղեր խաղալու համար՝ լրացուցիչ եկամուտ ստանալու համար
Մարդը, որը հայտնի է որպես DJ S!ck
2014 թվականին նա նկարահանվել է Vice-ի պատմության մեջ՝ ընդգծելով իր աշխատանքը որպես դիջեյ, որը հայտնի է որպես S!CK:
Մանհեթենի նահանգային դատարանի գործը «ցույց է տալիս, թե ինչպես բիթքոինի նման զարգացող տեխնոլոգիաները կարող են դառնալ հանցավոր վարքի լայն սպեկտրի կարևոր շարժիչ ուժեր, որոնք կարող են արագ անցնել աշխարհը», - հինգշաբթի ասաց Manhattan DA Alvin Bragg-ը:
Բացի այդ, Սփիքերը մեղադրվում է 620,000 ԱՄՆ դոլարի լվացման մեջ մի հաճախորդի համար, որը կասկածվում է Արևելյան Եվրոպայի կազմակերպված հանցավոր ցանցի մաս լինելու մեջ և 267,000 դոլար՝ միջազգային սիրավեպի խարդախության օպերատորի համար:
Առաջարկվող պատկեր TIME-ից, գծապատկեր՝ TradingView.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/another-crypto-scam/