Հինգշաբթի օրը Ալեքսանդր Վիննիկին արտահանձնել են ԱՄՆ։ Վիննիկը Հունաստանից արտաքսվել է ԱՄՆ կալանքի տակ՝ հաշվի առնելով նրա կապը տխրահռչակ BTC-e կրիպտո փոխանակման հետ: Արտահանձնված ՌԴ քաղաքացին, իբր, հանդիսանում է BTC-e-ի համահիմնադիրն ու օպերատորը։ Այժմ Վիննիկին ԱՄՆ հանձնելուց հետո մեղադրանք է առաջադրվել Կալիֆորնիայի Հյուսիսային շրջանային դատարանում:
Ուրբաթ օրը Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց, որ BTC-e օպերատորն արդեն հայտնվել է Սան Ֆրանցիսկոյի դաշնային դատարանում։ Քենեթ Ա. Փոլիթ, կրտսերը – Քրեական բաժնի գլխավոր դատախազի օգնականը – ասաց, որ ավելի քան հինգ տարի է անցել Վիննիկի դեմ պատվիրված իրավական գործողությունների համար: Ի վերջո, նա արտահանձնվեց ԲԹԿ-է գործողությանը իր ենթադրյալ մասնակցության համար: Այն ծպտյալ Պարզվել է, որ նրա կողմից գործարկվող բորսան նշանակալի դեր է խաղում ապօրինի գործունեության մեջ և համարվում է ավելի քան 4 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի միջոցների լվացում, ասել է նա։
ԱՄՆ-ը միայնակ չէր Ալեքսանդր Վիննիկի հետևում
2017 թվականի ամռանը Վիննիկը հանգստանում էր Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքում։ Հունաստանի իշխանությունները նրան ձերբակալել են ԱՄՆ-ի ձերբակալման հրամանի պատճառով: 2017 թվականի հունվարին ամերիկյան դատախազները նրա դեմ մեղադրանքներ են առաջադրել՝ ներառյալ 21 փոխարինող մեղադրանքներ։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հարցում են ներկայացրել Հունաստան՝ խնդրելով արտաքսել Վիննիկին։ Սակայն 2019 թվականի դեկտեմբերին նա ուղարկվել է Ֆրանսիա՝ կալանքի եվրոպական օրդերով նախատեսված պարտավորությունները կատարելու համար։
Վիննիկին Ֆրանսիա արտահանձնելուց հետո նա երկրում դատական գործընթացի է ենթարկվել։ Այնուհետև նա դատապարտվեց հինգ տարվա ազատազրկման՝ նրան մեղադրելով փողերի լվացման մեջ։ Բացի այդ, ռուս ծպտյալ գործարարը մեղադրվել է նաև շորթման և ինքնության գողության մեջ։ Վերջերս նա խափանման միջոց է կիրառվել։
Վիննիկի BTC-e-ի դեմ մեղադրանքներ
Վիննիկը և նրա ենթադրյալները ծպտյալ փոխանակման BTC-e-ն մեղադրվում էր ԱՄՆ-ում որպես դրամական սպասարկման բիզնես առանց լիցենզիայի գործունեության մեջ: Մեղադրանքները ներառում են նաև փողերի լվացման համար դավադրության մեղադրանքներ: Վիննիկը նաև բախվում է 17 այլ փողերի լվացման, ինչպես նաև երկու անօրինական դրամական գործարքների մեղադրանքների հետ:
ԱՆ-ն նշեց, որ ծպտյալ փոխանակման հարթակը չուներ իմացեք ձեր հաճախորդների ստուգման համակարգ: Բացի այդ, այն չուներ փողերի լվացման դեմ պայքարի ծրագիր՝ համաձայն դաշնային օրենքի պարտավորությունների:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/08/alleged-owner-of-infamous-btc-e-alexander-vinnik-now-in-us-custody/