Ենթադրյալ բիթքոյն լվացող «Ռազլեխանը» ցանկանում է մուտք գործել կրիպտո դրամապանակներ հարկային նպատակներով

Հիզեր «Ռազլեխան» Մորգանը, ով իր ամուսնու՝ Իլյա Լիխտենշտեյնի հետ միասին մեղադրվում է 119,754 փողերի լվացման մեջ. Bitcoin 2016 թվականին Bitfinex կրիպտոարժույթի բորսայի կոտրման ժամանակ գողացված, թույլտվություն է խնդրել մուտք գործել իր կրիպտո դրամապանակներ և փոխանակման հաշիվներ՝ զույգի հարկային պարտավորությունները հաշվարկելու համար:

Է դատարան ներկայացնելը սեպտեմբերի 12-ին Morgan-ի փաստաբան Burnham & Gorokhov, PLLC, դատարանից պարզաբանում խնդրեց, թե արդյոք Մորգանը իր դրամապանակներին մուտք գործելը կխախտի նախաքննության պայմանները:

«Իր հարկային պարտավորությունը որոշելու համար տիկին Մորգանը պետք է մուտք գործի կրիպտոարժույթի հատուկ դրամապանակներ՝ կրիպտոարժույթի ակտիվների վաճառքից եկամուտը հաշվարկելու համար: Ներքևոր ստորագրված փաստաբանը քննարկել է այս հարցը կառավարության հետ, և կառավարությունը հասկանում է տիկին Մորգանի՝ այս տեղեկատվությանը հասանելի լինելու անհրաժեշտությունը», - ասվում է փաստաթղթերում:

Փաստաթղթի համաձայն՝ կառավարությունն առարկություն չունի խնդրանքի դեմ։

Փաստաթղթում նաև ասվում է, որ նախնական ազատման պայմանները Մորգանին արգելում են զբաղվել կրիպտո գործարքներով, և «թեև այս պայմանը չի խանգարում տիկին Մորգանին պարզապես մուտք գործել կրիպտոարժույթի հաշիվներ, այդպիսի հաշիվներ մուտք գործելը մեկ քայլ հեռու է գործարքներում»:

«Ուստի, տիկին Մորգանը հարգանքով խնդրում է այս դատարանին պարզաբանել, որ իրեն թույլատրվում է մուտք գործել իր կրիպտոարժույթի դրամապանակներ և փոխանակման հաշիվներ՝ իր հարկային պարտավորությունը հաշվարկելու սահմանափակ նպատակներով», - ասվում է միջնորդության մեջ:

Սպասում է դատավարությանը

ԱՄՆ իշխանությունները ձերբակալվածը Մորգանը և Լիխտենշտեյնը այս տարվա փետրվարին՝ մեղադրելով զույգին փողերի լվացման դավադրության մեջ՝ կապված 2016 թվականին Bitfinex-ի կոտրման հետ, որի ժամանակ գրեթե 120,000 բիթքոյն է գողացվել:

Այն ժամանակ գողացված բիթքոյնն արժեր մոտ 71 միլիոն դոլար, սակայն հաշվի առնելով այն ժամանակից ի վեր կրիպտո-շուկաներում զգալի ձեռքբերումները, փետրվարին այն գնահատվեց ավելի քան 4 միլիարդ դոլար, երբ զույգը ձերբակալվեց:

Փետրվարին նախնական լսումներից հետո Մորգանը եղել է ազատ է արձակվել 8 միլիոն դոլար գրավի դիմաց, մինչդեռ Լիխտենշտեյնը մնում է կալանքի տակ։ Իշխանությունները նաև արգելել են զույգին զբաղվել կրիպտո գործունեությամբ, քանի որ նրանք սպասում են դատավարությանը: Դատավարության միջոցով մեղավոր ճանաչվելու դեպքում զույգին սպառնում է մինչև 25 տարվա ազատազրկում:

Մորգանը խախտեց իր վեցամսյա լռությունը Twitter-ում օգոստոսին, որպեսզի էին նա այլևս որևէ մասնակցություն չունի կրիպտո կամ չփոխարինելի թոքենի մեջ (NFT) նախագծեր