- ԱՄՆ-ը 2017 թվականին մեղադրանք է առաջադրել Vinnik-ին և չգործող կրիպտո փոխանակմանը BTC-e-ին անօրինական շահույթ ստանալու համար:
- Ենթադրվում է, որ նա դեր է խաղացել Mt. Gox հաքերային հարձակման ժամանակ գողացված բիթքոյնի լվացման մեջ:
Ենթադրյալ բիթքոյն լվացող Ալեքսանդր Վիննիկը արտահանձնվել է ԱՄՆ՝ նրա նախնական մեղադրանքից մոտ հինգ տարի անց:
Վիննիկը, որը ռուսաստանցի է, եղել է BTC-e կրիպտոարժույթների բորսայի ենթադրյալ օպերատորը: Հինգշաբթի օրը նա լքել է Հունաստանը՝ մի քանի երկրներում ձերբակալվելուց հետո։
«Ալեքսանդրին Փարիզից Աթենք են տեղափոխել երեկ՝ վաղ կեսօրին», - ուրբաթ օրը Blockworks-ին հայտնել է նրա ֆրանսիացի փաստաբան Ֆրեդերիկ Բելոն: «Այնուհետև նրան Աթենքից տեղափոխեցին Բոստոն (վառելիք լիցքավորելու համար), և նա գիշերը ժամանեց Սան Ֆրանցիսկո»:
Փաստաբանը հավելել է, որ ինքը կշարունակի պաշտպանել Վիննիկին ամերիկացի փաստաբանի հետ միասին: Վիննիկին սպառնում է մինչև 55 տարվա ազատազրկում ԱՄՆ-ում։
CNN, որն առաջինը հայտնել է զարգացումների մասին, ասել է, որ Վիննիկը սպասվում է Կալիֆոռնիայի Հյուսիսային շրջանի դատարանում: Զեկույցում չի նշվում հայտնվելու ամսաթիվը:
Վիննիկն էր մեղադրանքով 2017 թվականին փողերի սպասարկման չարտոնագրված բիզնես վարելու և ենթադրյալ փողերի լվացման համար: Արդարադատության դեպարտամենտը նրան մեղադրել է հանցագործությունների երկար ցուցակի մեջ, ներառյալ ինքնությունը գողանալը, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը և հանցավոր եկամուտները լվանալը օգնելը:
Նա ձերբակալվածը Հունաստանում ԱՄՆ-ի խնդրանքով այդ տարի ընտանեկան արձակուրդի ժամանակ: Այդ օրվանից ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը պայքարում են նրա արտահանձնման շուրջ:
Ֆրանսիան հաջողակ էր 2020 թվականին, որտեղ Վիննիկին սպառնում էր հինգ տարվա ազատազրկում՝ ենթադրյալ փողերի լվացման համար: Բոլորովին վերջերս ԱՄՆ հայտնում է չեղարկել է արտահանձնման սեփական դիմումը։ Բայց նրա փաստաբանը ենթադրեց, որ դա շեղող հնարք էր, որի նպատակն էր արագացնել գործընթացը Հունաստանով, որտեղ Վիննիկը սկզբում ձերբակալվել էր:
Վիննիկը կարծում է, որ ինքը բիթքոյն լվացող չէ
Ասվում է, որ Vinnik-ը BTC-e-ի միջոցով կառավարել է որոշ խնդիրներ 530,000 բիտկոին (այն ժամանակ մոտ 9 միլիոն դոլար, այսօր՝ գրեթե 13 միլիարդ դոլար) գողացված Գոքս լեռից, որտեղ նա իբր ծառայում էր որպես հարթակի ադմինիստրատոր:
Նա Ռուսաստանն այսօր 2017թ., որ նա իրեն մեղավոր չի համարել. Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ-ն իրավունք չուներ դատելու Ռուսաստանի քաղաքացուն։
Նրա կինը նույն թերթին ասել է, որ համոզված է, որ ԱՄՆ-ն իրեն հետապնդում է իր «ինտելեկտուալ կարողություններ», և հերքեց, որ երբևէ գործարկել է BTC-e:
BTC-e-ն հիմնադրվել է 2011 թվականին և թույլ է տվել առևտուր անել ԱՄՆ դոլարի, ռուսական ռուբլու, որոշ եվրոպական արժույթների, բիթքոինի, լայթքոյնի և եթերի միջև։
Բորսան, որը փակել է խանութը 2017 թվականին 21 մեղադրանքի մեղադրանքից հետո, իր գործունեության ընթացքում ստացել է ավելի քան 4 միլիարդ դոլար բիթքոյն, ըստ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության:
Financial Crimes Enforcement Network-ը 110 միլիոն դոլարի տուգանք է սահմանել BTC-e-ի նկատմամբ և 12 միլիոն դոլար տուգանք Վիննիկի դեմ՝ 2017 թվականին խախտումներում նրանց դերի համար:
Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/alleged-bitcoin-launderer-extradited-to-us-after-5-years-in-jail/