- Հիզեր «Ռազլեխան» Մորգանը և նրա ամուսինը՝ Իլյա Լիխտենշտեյնը, մեղադրում են 119,754 բիթքոյնը լվանալու մեջ, որը թալանվել էր 2016 թվականին Bitfinex կրիպտո բորսայի վրա հարձակման ժամանակ:
- Նա նաև ցանկանում է լիարժեք մուտք ունենալ իր կրիպտո դրամապանակներին և փոխանակման հաշիվներին՝ զույգի պարտքի հարկի ընդհանուր գումարը գնահատելու համար:
Սեպտեմբերի 12-ին դատարան միջնորդություն ներկայացվեց Morgan, Burnham և Gorokhov, PLLC-ի փաստաբանների կողմից, ովքեր փնտրում էին դատարանի որոշումը, եթե Մորգանի մոտեցումը իր դրամապանակին խախտի մինչև դատավարության դրույթները:
Իր կողմից պարտքերի ընդհանուր թիվը որոշելու համար տիկին Մորգանը պետք է մուտք գործի որոշակի կրիպտո դրամապանակներ՝ կրիպտո ակտիվներից ստացված եկամուտը գնահատելու համար: Հայցվորը այս խնդրի շուրջ զրուցել է կառավարության հետ, և կառավարությունն ընդունում է տիկին Մորգանի պահանջը՝ մոտենալ այս մանրամասներին»,- ասված է միջնորդության մեջ։
Փաստաթղթի համաձայն՝ կառավարությունն ընդունել է խնդրանքը։
Միջնորդագրում այնուհետև ասվում է, որ նախնական ազատ արձակման դրույթները սահմանափակում են Մորգանին կրիպտո գործարքներ կատարելուց: Միևնույն ժամանակ, այս դրույթը կարծես թե չի արգելում տիկին Մորգանին բացառապես մուտք գործել կրիպտո հաշիվներ: Այդ հաշիվների հասանելիությունը գործարքների իրականացման եզրին է»:
Այսպիսով, տիկին Մորգանը քաղաքավարությամբ կոչ է անում դատարանին լույս սփռել այն մասին, որ իրեն թույլատրվում է մուտք գործել իր կրիպտո դրամապանակը փոխանակման հաշիվների հետ մեկտեղ՝ որոշ սահմանափակ նպատակներով՝ գնահատելու իր պարտքի հարկի ընդհանուր գումարը», - ասվում է միջնորդության մեջ:
Փետրվարին Մորգանը ազատ է արձակվել
2022 թվականի փետրվարին Մորգանն ու Լիխտենշտեյնը բռնի ուժով ձերբակալվեցին Միացյալ Նահանգներում։ Երկուսն էլ մեղադրվել են փողերի լվացում իրականացնելու պլանավորման մեջ՝ հղում կատարելով 2016 թվականին Bitfinex-ի վրա հարձակմանը: Հարձակման ժամանակ մոտ 120,000 բիթքոյն թալանվեց:
2016-ին թալանված բիթքոյնը գնահատվում էր գրեթե 71 միլիոն դոլար, բայց տեսնելով կրիպտոարդյունաբերության այն ժամանակվա կոպիտ ձեռքբերումները, փետրվարին այն արժեր ավելի քան 4 միլիարդ դոլար, երբ զույգը ձերբակալվեց:
Փետրվարին որոշ լսումներից հետո Մորգանին գրավեցին 8 միլիոն դոլարի չափով, սակայն Լիխտենշտեյնը դեռևս մնաց կալանքի տակ: Ուժերը նաև սահմանափակել են մեղավորներին կրիպտո գործունեությամբ զբաղվելուց, քանի որ նրանք ակնկալում են դատավարություն: Եթե ամուսինները մեղավոր ճանաչվեն, ապա նրանք ստիպված կլինեն 25 տարվա ազատազրկում ապրել։
Մոտ վեց ամիս անց Մորգանը Twitter-ում արձագանքեց, որ այժմ նա ներգրավված չէ կրիպտո կամ NFT նախագծերում:
Սթիվ Անդերսոնը ավստրալիական ծպտյալների էնտուզիաստ է: Նա ավելի քան 5 տարի կառավարման և առևտրի մասնագետ է: Սթիվը աշխատել է որպես ծպտյալ վաճառող, նա սիրում է սովորել ապակենտրոնացման մասին ՝ հասկանալով բլոկչեյնի իրական ներուժը:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/