Ավելի քան $3,000 BTC (60 միլիոն դոլար) կասկածելի փոխանցում է հայտնաբերվել այն բանից հետո, երբ Հարավային Կորեան ձերբակալության օրդեր է տվել Terraform Labs-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Դո Կվոնի դեմ:
Փոխանցումը կատարվել է LUNA Foundation Guard (LFG) դրամապանակից KuCoin և OKX դրամապանակներ, ըստ Ռեպորտաժ.
Հարավային Կորեան սառեցրեց դրամապանակները
Զեկույցում նշվում էր, որ LUNA Foundation Guard-ի վիրտուալ ակտիվների հաշիվը ստեղծվել է Binance-ում միայն սեպտեմբերի 15-ին, քանի որ Հարավային Կորեայում հետաքննություններ էին ընթանում Terraform-ի գործադիր տնօրենի դեմ:
LFG հաշվից 3,313 BTC (66.65 միլիոն դոլար) արժողությամբ փոխանցումներ են կատարվել KuCoin-ին և OKX-ին պատկանող երկու արտասահմանյան հաշիվներին: Մետաղադրամները մի քանի անգամ փոխանցվել են սեպտեմբերի 15-18-ը։
Սեուլի հարավային շրջանի դատախազությունը և արժեթղթերի հանցագործությունների հետաքննության համատեղ թիմը ձգտել են սառեցնել նշված հաշիվները և խնդրել են ինչպես KuCoin-ին, այնպես էլ OKX-ին անել նույնը:
Թեև KuCoin-ը սառեցրել է փոխանցված 1,354 ԲԹՋ-ն, OKX-ը հրաժարվել է որևէ գործողություն կատարել մնացած 1,959 ԲԹՋ-ի հետ կապված: Հարավային Կորեայի դատախազները, մասնավորապես, անհանգստացած են այս փոխանցումը փողերի լվացման նպատակով օգտագործելու կապակցությամբ։
Հարկ է նշել, որ այս երկու փոխանակումներն էլ Հարավային Կորեայում մնում են չկարգավորված։
Կվոն հետագա դժվարության մեջ?
Terra-ի բլոկչեյնի և նրա բնիկ stablecoin TerraUSD (UST) և Luna (LUNA) պատմությունը բավականին բուռն է: 2018 թվականին Դո Կվոնը և Դանիել Շինը Սեուլում հիմնեցին Terraform Labs-ը։ Դուետը գործարկել է Terra բլոկչեյնը և հարակից կրիպտոարժույթները՝ UST և LUNA, 2019 թվականին:
LUNA-ի ապակայունացումից հետո Terra-ի ամբողջ էկոհամակարգը փլուզվեց 2022 թվականի մայիսին: Դա հանգեցրեց համաշխարհային կրիպտո-էկոհամակարգի կործանմանը:
Հարավային Կորեայի ազգային հարկային ծառայություն պարտադրված 78.4 միլիոն դոլարի տուգանք Terraform Labs-ի և Kwon-ի համար: Շուտով տեղական իշխանությունները աշխատել Կվոնի անձնագիրը չեղյալ հայտարարելու համար։ Միայն երեկ՝ Ինտերպոլ է Կարմիր ծանուցում նրա դեմ՝ Հարավային Կորեայի կառավարության խնդրանքից հետո:
Որպես հարցազրույց, Կվոնը խոստովանեց, որ TerraUSD stablecoin-ի փլուզման հետևում կարող է լինել Terraform-ի անդամ:
Կվոնը, սակայն, ակտիվ է եղել Twitter-ում՝ կրկնելով, որ ինքը փախուստի մեջ չէ, և ընկերությունը համագործակցում է շահագրգիռ պետական կառույցների հետ:
«Մենք ինքներս մեզ պաշտպանելու գործընթացում ենք բազմաթիվ իրավասություններում. մենք պահպանում ենք մեր ազնվության չափազանց բարձր նշաձողը և անհամբեր սպասում ենք ճշմարտության պարզաբանմանը առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում», - նա: tweeted սեպտեմբերի 17-ին։ Սա նույն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում կատարվել է փոխանցումը։
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/