Մեծ քանակությամբ կրիպտոարժույթ, որը պահվում է դրամապանակում՝ կապված կրիպտո փոխանակման հետ, Wex-ը, որը տխրահռչակ առևտրային հարթակի իրավահաջորդն է, որը ղեկավարում է ենթադրյալ փողերը լվացող Ալեքսանդր Վիննիկը, 2017 թվականից ի վեր առաջին անգամ տեղափոխվել է 10,000 բիթքոին, որի արժեքը գերազանցում է 165 միլիոն դոլարը: մի քանի գործարքներում փոխանցվել է նոր հասցեներով:
Քնած Wex դրամապանակում պահվող բիթքոյնը հինգ տարվա ընթացքում առաջին անգամ է շարժվում
Բիթքոինի դրամապանակի անհայտ սեփականատերը, որը կապված է այժմ չգործող Wex-ի հետ, որը երբեմնի կրիպտոարժույթի ամենամեծ բորսանն էր ռուսալեզու շուկայում, հանել է 10,000 մետաղադրամ: Դրամական միջոցները BTC հասցեն վերջին անգամ տեղափոխվել է 2017 թվականի սեպտեմբերին, երբ նույն գումարն ուղարկվել է:
Wex-ը ստեղծվել է այդ թվականին՝ BTC-e-ի փլուզումից հետո, որը փակվեց Հունաստանում իր օպերատորներից մեկի՝ Ալեքսանդր Վիննիկի ձերբակալությունից հետո: Ռուս ՏՏ մասնագետը, ով ներկայումս գտնվում է ԱՄՆ կալանքի տակ, մեղադրվում է փոխանակման միջոցով մինչև 9 միլիարդ դոլարի լվացման մեջ։
Թվային փողի փոխանցումն առաջին անգամ նկատել է Garantex կրիպտոարժույթների բորսայի հիմնադիր և Indefibank defi բանկային հարթակի գործադիր տնօրեն Սերգեյ Մենդելեևը։ Նա ցույց հայտնագործությունը իր Telegram ալիքում, ասվում է ռուսական առաջատար կրիպտո լրատվական Bits.media-ի զեկույցում: Մետաղադրամները շարժվել են չորեքշաբթի՝ նոյեմբերի 23-ին։
Մի քանի գործարքներ կատարվել են, ներառյալ փոքր գումարների երկու հավանական փորձնական փոխանցումներ, մինչև 10,000-ը BTC ուղարկված է. 3,500 BTC տեղափոխվել է մեկ հասցե եւ 6,500 BTC գնացել է մեկ այլ հասցե, հավանաբար փոխել է հասցեն: Հանված կրիպտոարժույթի արժեքը գրելու պահին գերազանցում է 165 միլիոն դոլարը ֆիաթի համարժեքով:
Մոտ 450 միլիոն դոլար կորցրեց, երբ 2018 թվականին Wex-ը անցավ ցանցից դուրս: Պլատֆորմը համարվում է իրավահաջորդ BTC-e-ն, որն իբր վերամշակել է գումարը Mt Gox հաքեր և այլ կիբերհանցագործություններ: Այն կառավարում էր World Exchange Services ընկերությունը, որը հիմնված է Սինգապուրում և համահիմնադիր Ալեքսեյ Բիլյուչենկոյի կողմից՝ BTC-e-ի ադմինիստրատոր Ալեքսանդր Վիննիկի նախկին գործընկերը:
Վիննիկը ձերբակալվել է 2017 թվականի ամռանը՝ Սալոնիկում հանգստանալու ժամանակ։ Բացի ԱՄՆ-ից, նրա արտահանձնմանն են դիմել նաև Ֆրանսիան և Ռուսաստանը։ 2019 թվականի դեկտեմբերին Հունաստանի իշխանությունները նրան հանձնեցին Ֆրանսիային, որտեղ նա ծառայել (հաշվի առնելով նախնական կալանքը) հինգ տարվա ազատազրկում փողերի լվացման համար։ Այնուհետև Վիննիկը վերադարձվել է Հունաստան, որն անմիջապես փոխանցվեց նրան Միացյալ Նահանգներում, որտեղ նրան այժմ բազմաթիվ մեղադրանքներ են ներկայացնում:
Այս տարվա մարտին ռուս իրավապահները ձերբակալված ծպտյալ ձեռնարկատեր, որը կապված է անհայտ կրիպտո փոխանակման հետ և կասկածվում է միջոցների և գույքի յուրացման մեջ: Այդ ժամանակ Սերգեյ Մենդելեևը պնդում էր, որ ձերբակալվածը ոչ այլ ոք է, քան Բիլյուչենկոն: Վեքսի նրա սեփականությունը բացահայտվել է BBC-ի զեկույցում:
Wex-ի մեկ այլ համասեփականատեր և նախկին գործադիր տնօրեն Դմիտրի Վասիլևն էր ձերբակալվածը Լեհաստանում 2021 թվականի օգոստոսին և ավելի ուշ ազատ է արձակվել Լեհաստանի իշխանությունների կողմից Ռուսաստան վերադառնալուց առաջ։ 2022 թվականի հունիսին նա նաև ձերբակալվել էր Զագրեբի օդանավակայանում՝ Խորվաթիա մուտք գործելիս՝ Ինտերպոլի կողմից տրված կարմիր հրամանով Ղազախստանի պահանջով, որտեղ նա հետախուզվում էր խարդախության մեղադրանքով:
Անցյալ տարվա նոյեմբերին Մենդելեևը բացահայտեց, որ ՌԴ ՆԳՆ-ն ունեցել է տապալվեց գործել Wex-ի օգտատերերի խնդրանքով՝ օգնելու արգելափակել և առգրավել բորսայի կողմից վերահսկվող դրամապանակից հանված կրիպտո միջոցները: Ավելի քան 10,000 ETH, այն ժամանակ գրեթե 46 միլիոն դոլար արժողությամբ, հանվել ու փոխանցվել են այլ հարթակներ։
Ձեր կարծիքով, ո՞վ է հանել կրիպտոարժույթը Wex-ի և BTC-e-ի հետ կապված դրամապանակից: Կիսեք ձեր կարծիքը գործի վերաբերյալ ստորև բերված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/