Մեծ քայլով ԱՄՆ գանձապետարանը պատժամիջոցներ է կիրառել Tornado Cash-ի՝ վիրտուալ արժույթի խառնիչի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ 7 թվականին հիմնադրվելուց ի վեր վիրտուալ արժույթի ավելի քան 2019 միլիարդ դոլար արժողությամբ փողերի լվացման մասին լուրերը:
Tornado Cash-ը հայտնվել է ԱՄՆ գանձապետարանի սև ցուցակում
Այսօր գանձապետարանը պատժամիջոցներ է կիրառել վիրտուալ արժույթի խառնիչ Tornado Cash-ի համար, որն օգտագործվել է ավելի քան 7 միլիարդ դոլար արժողությամբ վիրտուալ արժույթի լվացման համար՝ 2019 թվականի ստեղծման օրվանից: Վիրտուալ արժույթի խառնիչները, որոնք օգնում են հանցագործներին, սպառնալիք են ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար: https://t.co/x8sCXsNzUv
— Գանձապետական դեպարտամենտ (@USTreasury) Օգոստոս 8, 2022
Ըստ ԱՄՆ գանձապետարանի տվյալների՝ պատժամիջոցային գումարը պարունակում է ավելի քան 455 միլիոն դոլար, որը թալանել է Lazarus հաքերային խումբը։ Ղազար խումբ կիբերհանցագործությունների խմբավորում է, որը գործում է Հյուսիսային Կորեայի պետության կողմից: Այս խումբն արդեն պատժամիջոցների էր ենթարկվել ԱՄՆ-ի կողմից 2019 թվականին: Ենթադրվում էր, որ դա մինչ օրս հայտնի վիրտուալ արժույթի ամենամեծ գողությունն է: Այնուհետև, գանձապետարանը հայտարարեց, որ Tornado Cash-ը օգտագործվել է ավելի քան 96 միլիոն դոլարի թշնամական սպառնալիքների դերակատարների հաշիվները լվանալու համար, որոնք առաջացել են հունիսի 24-ի Harmony Bridge Heist-ից և առավելագույնը 7.8 միլիոն դոլար՝ օգոստոսի 2-ի «Nomad Heist»-ից: Առայժմ Ֆինանսների նախարարության ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզության հարցերով տեղակալ Բրայան Նելսոնը մեկնաբանության մեջ ընդգծել է, որ Tornado Cash-ը շարունակ անտեսել և չի կարողացել կիրառել պատշաճ կանոններ, որոնք ստեղծվել են կանխելու չարամիտ սպառնալիքների դերակատարների համար փողերի կանոնավոր լվացումը: Նա այնուհետև հայտարարեց, որ գանձապետարանը կշարունակի ագրեսիվ կերպով հետևել քայլերին ընդդեմ խառնիչների, որոնք վիրտուալ արժույթ են լվանում սպառնալիքի դերակատարների և նրանց օգնող անձանց համար: Բացի այդ, նա հայտարարեց, որ կրիպտոարժույթի շարժումների մեծ մասը օրինական է, այն կարող է օգտագործվել անօրինական գործունեության համար, ինչպիսիք են. խուսափելով պատժամիջոցներ՝ խառնիչների, հավասարազոր փոխանակողների, darknet կայքերի և փոխանակումների միջոցով: Ավելի վաղ՝ 2022 թվականի մայիսին, Հյուսիսային Կորեայի ռեժիմը մեղադրել էր Բայդենի կառավարությանը «հակա ԿԺԴՀ-ի ռեկետ» կազմակերպելու մեջ՝ սխալ մեկնաբանելով երկրի կիբեր գործառույթների հիերարխիան: Սա տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ը պատժեց կրիպտոարժույթի փոխանակմանը, որն օգնեց Փհենյանին միլիոնավոր դոլարներ գողանալ: Tornado Cash-ը Ethereum է խառնիչ ծառայություն, որը տրամադրում է ոչ ազատազրկման գաղտնիություն գործարքներին՝ մղելով դրանք մասնավոր՝ օգտագործելով zkSnarks-ի ապացույցները և խելացի պայմանագրերը: Այն գործում է՝ բաժանելով ներշղթան հանրային բլոկչեյնի վրա՝ ուղարկողի և ստացողի հասցեների միջև: Խառնիչը կարող է թույլ տալ օգտատերերին ամբողջությամբ անանունացնել փողի աղբյուրը և թաքնված ցանցային գործունեությունը և ավելացնել անհետագնելիությունը: Օգտագործողը գումարը դնում է խելացի պայմանագրի մեջ, ընդունում է հաղորդագրությունը որպես խնայված գումարի սեփականության ապացույց, և պայմանագիրը դրանք հաշվում է իր պարտականությունների ցանկում: Հետագայում, երբ պահանջվում է հանել, օգտատերը մուտքագրում է նույն հաղորդագրությունը, և խելացի պայմանագրերը թույլ են տալիս դուրս բերել նոր հասցե, zkSnarks տեխնոլոգիան այնուհետև հաստատում է, որ դուրսբերումը կատարվում է չծախսված պարտավորություններից՝ չբացահայտելով միջոցների ծագումը: OFAC-ը օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակն է: Նրանք կառավարում և կիրառում են պատժամիջոցները բարձրաստիճան մարդկանց դեմ, այդ թվում՝ խոշոր համաշխարհային ահաբեկիչների, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ծանր կշիռ ունեցող անձանց և ամերիկյան շահերի համար չարամիտ համարվող հատուկ երկրների ֆինանսական/քաղաքական էլիտայի: OFAC-ը վստահեցնում է, որ ամերիկացիները չեն կարող օրինական կերպով բիզնես վարել Կուբայի, Իրանի, Իրաքի, Հյուսիսային Կորեայի և այլնի հետ՝ առանց կառավարության որոշակի թույլտվության: OFAC-ը պահպանում է հատուկ նշանակված քաղաքացիների և արգելափակված անձանց ցուցակը (SDN ցուցակ): Դուք կարող եք ստուգել այս ցուցակը այստեղ. 8 թվականի օգոստոսի 2022-ին Tornado Cash-ը և Ethereum դրամապանակի բոլոր հասցեները՝ կապված Tornado Cash-ի և դրա խելացի պայմանագրերի հետ, ավելացվեցին OFAC-ի SDN ցուցակում: Արդյունքում, ԱՄՆ-ի ցանկացած* ֆիզիկական անձին արգելվում է առևտուր, ֆինանսական գործարքներ կամ «այլ գործարքներ» կատարել որևէ անձի, բիզնեսի կամ ազգի հետ SDN ցուցակ. Սա այժմ պարունակում է Tornado Cash-ի օգտագործումը: Այլ գործարքներ» բավականին լայն է։ Կառավարության խորհուրդն ասում է, որ այն կարող է պարունակել «տեխնիկական գործարքներ, ինչպիսիք են արգելված կազմակերպությունից ծրագրային ապահովման կարկատելը»: Այս պահին, ենթադրաբար, արգելված է ԱՄՆ-ի անձանց համար ստուգել կամ պարզապես այցելել Tornado կայքը: Intercepting-ը ակնթարթորեն սահմանում է ընդհանուր արգելք Tornado Cash-ի իրերի հետ կապված ցանկացած տեսակի փոխանցումների կամ գործարքների նկատմամբ: WBTC-ի, USDC-ի և USDT-ի համար մենք հուսով ենք, որ թողարկողները կձեռնարկեն բոլոր տեխնիկական միջոցները, որպեսզի որևէ մեկին արգելեն տեղափոխել կամ պահպանել այդ ակտիվները: Circle-ի USDC-ն կարող է սառեցվել խելացի պայմանագրի մակարդակով: Դուք կարող եք այցելել արգելված հասցե ցուցակը Dune-ում. Tornado-ն դեռ ավելացված չէ: Tether-ի USDT-ն կարող է նաև արգելվել Ethereum խելացի պայմանագրային մակարդակում: WBTC-ն հրապարակվում է BitGo-ի կողմից: Դրա ապրանքները գտնվում են Հարավային Դակոտայում և Նյու Յորքում: Նրանք պետք է հետևեն OFAC-ի պատժամիջոցներին կամ կենթարկվեն միլիոն դոլարների տույժերի և ազատազրկման իրենց ղեկավարների համար: Չկա որևէ օրինական նախադեպ, որի մասին մենք նկատի ունենք, և մենք փաստաբան չենք, բայց դա հաճելի չի թվում: Կարծես թե հնարավոր է, որ OFAC-ի պատժամիջոցների խախտում տեղի կունենա, եթե հանքագործը կամ վավերացնողը ստեղծի (կամ վավերացնի) Ethereum բլոկ, որը ներառում է գործարք, որը պարունակում է SDN ցուցակի Ethereum հասցեներից մեկը: Այնուհանդերձ, մութ է, թե ինչպես այն կկատարվի: Շահարկումներից մեկն այն է, որ Ethereum հաճախորդի ծրագրակազմը կարող է թարմացվել «opt-in patch»-ով, որը թույլ է տալիս հանքագործներին/վավերատորներին անտեսել աղտոտված mempool գործարքները՝ շրջանցելու խախտող պատժամիջոցները: Գործարքների գրաքննությունը լայն տարածում չունի, բայց մենք կարող ենք ականատես լինել, որ դա իրագործվում է ներսում ԱՄՆ-ի խոշոր հանքագործների/ստեյքերների կողմից: Դա կարող է անհեթեթություն լինել Ethereum-ում ներդրված ԱՄՆ-ում գտնվող ցանկացած կապիտալի համար, քանի որ բլոկների օգտին քվեարկելը, ներառյալ ապօրինի գործարքները, կարող է անօրինական վարժություն լինել: Մենք հուսով ենք, որ կա՛մ տեխնիկական հակաքայլեր (կամավոր արգելք), կա՛մ բիզնեսը ԱՄՆ իրավասությունից դուրս տեղափոխելը: Ամփոփելով, ԱՄՆ-ը պատրաստ է օգտագործել իր ամենաբարձր մակարդակը տնտեսական պատժամիջոցների, որոնք հիմնականում նվիրված են օտար ուժերին և աներևակայելի կործանարար մարդկանց՝ ընդդեմ կրիպտոյի գաղտնիության զարգացման: Եթե դուք ԱՄՆ ֆիզիկական անձ եք, Tornado Cash-ի հետ ցանկացած գործարք, ենթադրաբար, անօրինական է, օրինակ՝ Gitcoin դրամաշնորհները, ծրագրի համար աշխատելը, դրա ծրագրաշարը շահագործելը կամ ներբեռնելը, նրա կայքէջն այցելելը և խելացի պայմանագրերից խնայելը/հանելը: Օգոստոսի 8-ի դրությամբ Tornado-ի բոլոր ակտիվները կոռումպացված են: Tether-ը, Circle-ը և BitGo-ն կհրաժարվեն այս նշանները գրավելուց: Հնարավոր է, որ նշանները ամեն դեպքում դուրս բերվեն Tornado-ից և թափվեն իրացվելիության լողավազաններ: Իրացվելիության մատակարարները կհրաժարվեն պայուսակը կրելուց: Հեռավոր վտանգ կա, որ այս թունավոր ակտիվների համար DEX հավաքածուները ներառվեն սև ցուցակում՝ թողարկողների բազմաթիվ նախազգուշացումների պատճառով (Circle, Tether, BitGo): ԱՄՆ անհատները, ովքեր շահագործում են Ethereum-ի մայնինգ կամ խաղադրույքի գործընթացները, հավանաբար իրավական խնդիրների մեջ են. այս ընկերությունները կարող են ինքնագրաքննվել գործարքները կամ տեղափոխվել օֆշորներ: DEX-ից դուրս DeFi արձանագրությունները, որոնք շփվում են Tornado'd-ի ֆինանսների հետ, կարող են իրավական խնդիրներ ունենալ, ինչպես նաև նրանց (ԱՄՆ-ում) թիմը: Եզրափակում Ի վերջո, եթե դուք ԱՄՆ-ի անհատ եք, ով կանխիկ գումար ունի Tornado-ում. մի խախտեք օրենքը, միջոցները չարժեն: Աղբյուր՝ https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Ի՞նչ է Tornado Cash-ը և ինչու է ԱՄՆ-ը պատժել այն:
Ի՞նչ ազդեցություն կունենա DeFi-ի դեմ պատժամիջոցները:
Ի՞նչ է սա նշանակում Ethereum հանքագործների համար, ովքեր ԱՄՆ քաղաքացիներ են:
Դուք նույնպես կարող
Ավելին Altcoin-ից