Բուլղարիայի գլխավոր դատախազ. Nexo-ի հետաքննությունը քաղաքական չէ

Միացեք մեր Telegram ալիքը՝ թարմ լուրերի լուսաբանման վերաբերյալ արդի մնալու համար

Տեղական աղբյուրների համաձայն, Բուլղարիայի գլխավոր դատախազի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ հետաքննություն է ընթանում cryptocurrency վարկատու Nexo-ն քաղաքական ենթատեքստ չունի:

Հաստատությունների վրա հարձակումը վերածվել է ազգային սպորտի, ասել է ներկայացուցիչ Սիիկա Միլեվան։

The բիզնես անցած շաբաթ հայտարարեց, որ կարծում է իր դեմ ձեռնարկված լայնածավալ միջոցները, այդ թվում՝ ա գրոհել է Սոֆիայում գտնվող նրա շենքը և չորս անձի տարբեր իրավախախտումների մեղադրանքը քաղաքական դրդապատճառներ են ունեցել։ Օգտատերերը կարող են Nexo-ի միջոցով կրիպտոարժույթներով ապահովված գումարներ վերցնել և իրենց կրիպտոարժույթի պահուստներից տոկոսներ վաստակել:

Ռեյդերին հաջորդող օրը՝ ուրբաթ օրը, Nexo-ն հայտարարություն տարածեց, որում պնդեց, որ «տաբլոիդային լրատվամիջոցները» և այլ «փորձեր» առաջարկել են կապեր կապերի միջև: cryptocurrency ընկերություն և քաղաքական արշավներ: Մենք շարունակում ենք Chang-ըե, կենտրոնամետ հակակոռուպցիոն քաղաքական կուսակցությունը, որը ներկայումս մեծությամբ երկրորդն է Բուլղարիայի խորհրդարանում, այն կուսակցություններից է, որոնց հետ կապված է եղել: Երկրորդը կոչվում է Դեմոկրատական ​​Բուլղարիա երեք քաղաքական կուսակցությունների կոալիցիա, այդ թվում՝ «Այո, Բուլղարիա», «Դեմոկրատներ՝ հանուն ուժեղ Բուլղարիայի» և «Կանաչներ»:

Nexo-ն նույնպես պնդում էր, որ

[Բուլղարիան] ԵՄ ամենակոռումպացված երկիրն է. Նրանք AML-ի և հարկերի հետ կապված հարցումներ են կատարում խմբի բուլղարական կազմակերպության մասին, որը հաճախորդի առջև չի կանգնած, այլ ունի միայն հետին գրասենյակի գործառույթներ՝ աշխատավարձ, հաճախորդների աջակցություն, համապատասխանություն:

Քանի որ ոչ մի կուսակցություն չի կարողացել բավարար օրենսդրական աջակցություն ստանալ կառավարություն ձևավորելու համար, Բուլղարիան ներկայումս տեւական քաղաքական ճգնաժամ է ապրում: Սպասվում է, որ այս գարնանը երկրում կանցկացվեն հինգերորդ համընդհանուր ընտրությունները նույնքան տարվա ընթացքում: GERB-ի առաջնորդ և նախկին վարչապետ Բոյկո Բորիսովի դեմ կոռուպցիայի մեղադրանքների պատճառով ամենամեծ կուսակցությունը՝ «Մենք շարունակում ենք փոփոխությունը», հրաժարվել է կոալիցիա կազմել նրա հետ:

Nexo թիմի անդամները նվիրատվություններ են արել քաղաքական կուսակցություններին «առաջնորդվելով ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշմամբ. դա արվել է թափանցիկ ձևով և քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքին համապատասխան»,- ասվում է Nexo-ի հայտարարության մեջ։

Բուլղարիայի ազգային BTA լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ Միլեւան կիրակի օրը հայտարարել է, որ գործի մինչդատական ​​վարույթը չի ներառում ընկերության քաղաքական վճարումները։

Հետաքննությունը ներառում է այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են փողերի լվացումը, հարկային իրավախախտումները և չարտոնված բանկային գործունեությունը, ինչպես բացատրեցին դատախազները անցյալ շաբաթ:

The cryptocurrency ընկերությունը մերժել է բոլոր մեղադրանքները՝ մինչ այժմ ձեռնարկված քայլերն անվանելով «ամոթալի» և քննիչներին մեղադրելով «անգործունակության» մեջ։

Nexo Անցյալ հինգշաբթի հայտարարության մեջ հայտարարեց, որ իր ծառայությունները չի մատուցում Բուլղարիայի Հանրապետությունում՝ հենց նման ծիծաղելիությամբ պայթելու հավանականության պատճառով, քանի որ Բուլղարիան կոռումպացված կառավարության պատմություն ունի:

Բայց նույնիսկ մեր ամենամեծ երազանքներում այս իռացիոնալ գործողությունը կարող է գերազանցել այն, ինչ մենք կարող էինք պատկերացնել:

Բուլղարական Nexo հետաքննություն

Անցյալ շաբաթ գործողությանը, որի ընթացքում իշխանությունները մտան Nexo-ի գրասենյակներ Սոֆիայում, ներգրավված էր ավելի քան 300 մարդ: Ընկերությունը պնդում է, որ գործակալներին չի հաջողվել բացահայտել իրենց ինքնությունը կամ ցուցադրել կրծքանշաններ, և որ խուզարկության օրդեր չի ներկայացվել միայն արշավանքի սկսվելուց մի քանի ժամ անց:

Անցյալ երկուշաբթի իշխանությունները պնդում էին, որ ապացույցներ ունեն, որ ցանցի առնվազն մեկ օգտատեր նշանակվել է ահաբեկչության ֆինանսավորող:

Տեղական հաղորդագրության համաձայն, հետաքննությունը ենթադրաբար հայտնաբերել է 100 գործարք ՀԱՄԱՍ ահաբեկչական կազմակերպության հետ: Երկուշաբթի օրը Nexo-ի ներկայացուցիչն ասաց, որ

Այս պնդումները ճիշտ չեն։ Նման դերակատարներին կանգնեցնելու համար Nexo-ն ունի AML-ի ամենախիստ կանոնակարգերը:

Քննության արդյունքում չորս անձի մեղադրանք է առաջադրվել՝ փողերի լվացման, հարկային խարդախության, համակարգչային խարդախության և չլիցենզավորված բանկային գործունեության համար հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու համար։ Նշվում է, որ հանցագործությունները տեղի են ունեցել Շվեյցարիայում, Կայմանյան կղզիներում, Մեծ Բրիտանիայում, Բուլղարիայում և Մեծ Բրիտանիայում:

Ըստ տեղեկությունների, կասկածյալներից երկուսի համար սահմանվել է մեկ միլիոն բուլղարական լև (555,000 դոլար) գրավ, մինչդեռ անցած շաբաթվա դրությամբ քննիչները դեռ փնտրում էին մյուս երկուսին:

Չորս մեղադրյալների ինքնությունը չի հաստատվել ոչ Nexo-ի, ոչ Բուլղարիայի իշխանությունների կողմից:

Չնայած այն հանգամանքին, որ Ա Nexo Պաշտոնյան ասաց, որ գործունեությունը «բիզնես է, ինչպես միշտ», զեկույցը հարթակից դուրսբերումների ալիք է առաջացրել:

Nexo-ն բազմիցս պնդում է, որ այն հաստատապես համապատասխանում է օրենքներին: Անցյալ շաբաթ արշավանքի օրը բիզնեսը Twitter-ի թեմայում պնդեց, որ միշտ էլ ավելի շատ է գնացել AML կանոններին հետևելու համար:

Անտոնի Տրենչևը, ով Nexo-ի համահիմնադիրն է, անցյալ շաբաթ նման կարծիք է հայտնել էլեկտրոնային նամակում: «Մենք ամենախիստ կազմակերպություններից մեկն ենք KYC/AML-ի առումով»,- ասաց նա:

Բացի այդ, ընկերությունը մի շարք հայտարարություններում Բուլղարիային անվանել է «կոռումպացված»:

Ընկերությունը հայտարարել է ա ծլվլոց որ «դժբախտաբար, կրիպտոարժույթի նկատմամբ վերջին կարգավորիչ ճնշումների հետ մեկտեղ, որոշ կարգավորիչներ վերջերս ընդունեցին սկզբնավորումը, հետո հարցեր տվեք ռազմավարությանը»: Կոռումպացված երկրներում դա գրեթե ռեկետի եզրին է, բայց դա նույնպես կանցնի:

Անցյալ հինգշաբթի հրապարակված հայտարարության մեջ կորպորացիան ասաց, որ քայլեր կձեռնարկի պաշտպանելու և՛ իր աշխատակազմի անդամներին, և՛ բիզնեսին «կառավարության կողմից ձեռնարկված սարսափելի ազատություններից»: Սա կներառի վնասների փոխհատուցում պահանջելը, որը բիզնեսի պնդմամբ կարժենա հարյուր միլիոնավոր դոլարներ՝ վաղ կանխատեսումների հիման վրա:

Անկախ օտարերկրյա աուդիտորը մինչ այդ կհետաքննի Nexo-ի գործունեությունը, կիրակի օրը հայտնել է բուլղարական դատախազի խոսնակը։

Related

FightOut (FGHT) – Շարժվեք վաստակելու Metaverse-ում

FightOut նշան
  • CertiK-ը ստուգված է և CoinSniper KYC-ն ստուգված է
  • Վաղ փուլի նախնական վաճառքը ուղիղ եթերում
  • Վաստակեք անվճար կրիպտո և հասեք ֆիթնեսի նպատակներին
  • LBank Labs նախագիծ
  • Համագործակցել է Transak, Block Media-ի հետ
  • Պարգևներ և բոնուսներ դնելը

FightOut նշան


Միացեք մեր Telegram ալիքը՝ թարմ լուրերի լուսաբանման վերաբերյալ արդի մնալու համար

Աղբյուր՝ https://insidebitcoins.com/news/prosecutor-general-of-bulgaria-nexo-probe-isnt-political