Կրակենը կվճարի պատժամիջոցները խախտելու համար

Կրիպտո փոխանակումը համաձայնել է 362,000 դոլար տուգանք վճարել ԱՄՆ կարգավորող մարմիններին՝ ենթադրյալ պատժամիջոցների խախտման գործում: 

Կրակենը համաձայնվում է ԱՄՆ կարգավորիչի հետ

Կրակենը կնքել է կարգավորման համաձայնագիր, որը ներառում է մեծ տուգանք վճարել Միացյալ Նահանգների կարգավորող մարմիններին: Կրիպտո փոխանակումը մեղադրվում էր պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրների հաճախորդներին սպասարկելու մեջ: 2022 թվականի հուլիսին բորսայի դեմ մեղադրանքներ ներկայացվեցին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC), որտեղ վերջինս մեղադրեց Կրակենին իրանցի հաճախորդներին սպասարկելու մեջ։ 

Ընկերությունը մինչ այժմ ներքաշված էր քաղաքացիական պատասխանատվության գործով։ Այնուամենայնիվ, OFAC-ը և Կրակենը համաձայնության են եկել ենթադրյալ խախտումների գործը լուծելու վերաբերյալ, որտեղ վերջինս կվճարի 362,000 դոլար տուգանք՝ 100,000 ԱՄՆ դոլար հատուկ հավելումով: Լրացուցիչ 100 հազար դոլարը կծախսվի պատժամիջոցների համապատասխանության վերահսկման վրա, որոնք ուղղակիորեն կներդրվեն ուսուցման և տեխնիկական միջոցների վրա՝ հեշտացնելու պատժամիջոցների ստուգումը: 

Քննությամբ պարզվել է պատժամիջոցների խախտում

OFAC-ի հետաքննությունների համաձայն, որոնք սկսվել են դեռևս 2019 թվականին, բորսան իրանցի օգտատերերին թույլ է տվել գործարքներ իրականացնել իր հարթակում։ Այս գործարքները կազմում են ավելի քան 1.68 միլիոն դոլար 2015 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2019 թվականի հունիսը: OFAC-ը սա համարեց պատժամիջոցների խախտում, քանի որ ԱՄՆ ապրանքները, տեխնոլոգիաները և ծառայությունները սահմանափակված են Իրան արտահանումից՝ պատժամիջոցների լայն շրջանակի ներքո: 

Ըստ OFAC-ի՝ Kraken-ի փոխանակման հարթակը չուներ համապատասխան գործիքներ, որոնք անհրաժեշտ էին օգտատերերի IP հասցեները տեղաբաշխելու և այնուհետև արգելափակելու պատժամիջոցների ենթարկված երկրներին, ինչպիսին է Իրանը: Կարգավորող մարմնի հետաքննությունը պարզել է, որ Իրանում բնակվող ավելի քան 1500 օգտատերեր ունեցել են Kraken հաշիվներ մինչև 2022 թվականի հունիսը: Ավելին, հետաքննությունը բացահայտել է նաև 149 օգտատեր Սիրիայում և 83 օգտատեր Կուբայում, երկու երկրներն էլ ԱՄՆ պատժամիջոցների ցանկում են: 

Կարգավորիչներ ընդդեմ. Փոխանակումներ – Ծպտյալ այլ ընկերություններ դժվարությունների մեջ

ԱՄՆ գանձապետարանը ագրեսիվ կերպով ճնշում է կրիպտոարժույթների արդյունաբերությանը՝ խստացնելով կանոնակարգերը և ապահովելով, որ կանոնակարգերը պատշաճ կերպով իրականացվեն: Այնուամենայնիվ, չնայած այս ճնշումներին, Կրակենը նոր գործադիր տնօրեն հրաժարվել է գրանցել ընկերությունը SEC-ում որպես շուկայի միջնորդ: 

Կարգավորողները նաև վերջերս խիստ քննադատության են ենթարկել Bittrex Inc. կրիպտո փոխանակմանը՝ պատժամիջոցների և փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները խախտելու համար: ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հայտնաբերել է նաև այլ կրիպտո փոխանակումներ, որոնք խախտում են միջազգային պատժամիջոցները։ Ամենաակնառու օրինակն է Բինանս, որը ենթադրաբար մշակել է ավելի քան 8 միլիարդ դոլար արժողությամբ գործարքներ, որոնք իրանական ծագում են ունեցել 2018 թվականից: 

Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ: