ԱՄՆ արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) հստակեցրել է, որ կշարունակի տուգանքներ կիրառել կրիպտոարժույթների բորսաների վրա՝ ԱՄՆ պատժամիջոցների համակարգի ենթադրյալ խախտման համար։ Այս անգամ հերթն էր Կրակենը՝ ԱՄՆ-ի ամենահին կրիպտո փոխանակումներից մեկը: Ո՞վ է լինելու հաջորդը:
Ամերիկյան հայտնի կրիպտո փոխանակման Kraken-ը համաձայնել է ավելի քան 362,000 դոլար տուգանք վճարել Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակին (OFAC)՝ Իրանի ժողովրդի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցները «ակնհայտորեն» խախտելու համար:
Ըստ OFAC-ի թողարկումԿրակենը համաձայնել է «կարգավորել իր պոտենցիալ քաղաքացիական պատասխանատվությունը», որը կարող է ուղեկցվել Իրանի գործարքների և պատժամիջոցների կանոնակարգերի հնարավոր խախտումներով:
Բացի այդ, բորսան համաձայնվել է «ներդնել» 100,000 ԱՄՆ դոլար պատժամիջոցների համապատասխանության որոշակի լրացուցիչ հսկողության մեջ, ներառյալ իր անձնակազմի վերապատրաստումը և պատժամիջոցների հայտնաբերմանն աջակցելու համար տեխնիկական վերահսկողության իրականացումը:
Kraken-ն իրականացնում է ավելի քան 1.6 միլիոն դոլարի իրանցի օգտատերերի գործարքներ
Չնայած պատժամիջոցներին համապատասխանության և փողերի լվացման դեմ պայքարի ծրագրի առկայությանը, Կրակենը մշակել է 826 գործարք՝ մոտավորապես 1,680,577.10 դոլար ընդհանուր գումարով, այն օգտատերերի անունից, ովքեր «կարծես» գտնվում են Իրանում: Ծպտյալ կարտոֆիլ առաջինը հաղորդել է SEC-ի հետաքննությունների մասին բորսայում դեռևս 2022 թվականի հունիսին։
Այս գործարքներն իրականացվել են 14 թվականի հոկտեմբերի 2015-ից մինչև 29 թվականի հունիսի 2019-ն ընկած ժամանակահատվածում: Սա նշանակում է, որ կարգավորիչները մանրակրկիտ աշխատանք են կատարում բորսաների գործարքների պատմության վրա՝ խուսափելու ԱՄՆ պատժամիջոցներից հնարավոր ցանկացած խուսափելուց:
Ըստ OFAC-ի՝ Կրակենը 826 «ակնհայտ խախտում» է կատարել Իրանի Գործարքների և Պատժամիջոցների Կանոնակարգերի, 31 CFR § 560.204:
Կրակենը կարող էր տուգանվել 272 միլիոն դոլարի չափով.
Kraken-ն իրականացրել է Իրանի հետ կապված IP հասցեների և բազմաթիվ այլ բլոկչեյնի մոնիտորինգի և վերլուծության գործիքների ավտոմատ արգելափակում այն բանից հետո, երբ գիտակցել է իր առաջացած խնդիրները և տեղեկացնել կարգավորող մարմիններին:
Խնդիրը լուծելու իր հանձնառության և մեղքն ընդունելու շնորհիվ Կրակենը խուսափեց 272 միլիոն դոլարից ավելի տուգանք վճարելուց:
Կրակեն այսպիսով միանում է ցուցակ OFAC-ի կողմից տուգանված փոխանակումները, ներառյալ Bitgo-ն 98,000 դոլարով; BitPay ավելի քան $500,000; և Bittrex, որը համաձայնել է ավելի քան 53 մլն դոլար վճարել OFAC-ին և FinCEN-ին պատժամիջոցների ծրագրերի ենթադրյալ խախտումների համար։
Կատարեք և քննադատեց օրենքը, երբ դա անհրաժեշտ է
Ջեսի Փաուելը, Kraken-ի նախկին գործադիր տնօրենը, շատ բարձրաձայնել է իր ազատատենչ հայացքների մասին, ներգրավվել է բանավեճերի մեջ և նույնիսկ քայլեր ձեռնարկել, երբ դա տեղին է համարում: Օրինակ՝ նա հրաժարվել է կատարել Ուկրաինայի կառավարության պահանջը՝ արգելափակել ռուս օգտատերերին։
Նա նաև 2018 թվականին տեղափոխեց Կրակենի կենտրոնական գրասենյակը Նյու Յորքից, երբ տխրահռչակ BitLicense-ը դժվարացրեց բորսայի պատշաճ գործունեությունը: Փաուելը կոշտ խոսքեր էր ասել կառավարության դեմ այն ժամանակ, երբ քննադատում էր օրենքը և դրա մեջ պարունակվող բոլոր պահանջները.
«Այսօր Նյու Յորքը սպասարկելու համար մենք պետք է անենք հատուկ նշանակության միավոր՝ պարզապես Նյու Յորքը սպասարկելու համար»:
Այս կարգավորումը վերջ է դնում Կրակենի պատմության վիճելի գլխին: Փոխանակումն այժմ լիովին պարզ է Միացյալ Նահանգների հետ կարգավորող պարտավորությունների առումով:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/