Կրակենը որոշում է ԱՄՆ կարգավորող մարմինների հետ հարթել Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերաբերյալ մեղադրանքները

Նոյեմբերի 28-ին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել Կրիպտոարժույթի կրիպտոարժույթի բորսան Kraken-ը համաձայնել է վճարել $362,000 հաշվարկային վճար Իրանի դեմ պատժամիջոցները խախտելու մեղադրանքների դեմ։

Կրիպտոարժույթների ամենամեծ բորսաներից մեկը՝ Kraken-ը, հետաքննվել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության Արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի կամ OFAC-ի կողմից 2022 թվականի հուլիսին: Ի վերջո, պարզվել է, որ Kraken-ը սպառողներին մատակարարել է Իրանից և պատժամիջոցների ենթարկված այլ երկրներից: 

Ամեն ինչ վերադառնում է 2019թ

Հետաքննությունը սկսվել է 2019 թվականին՝ օգտագործելով «հինգ մարդ, որոնք ներգրավված են ընկերության հետ կամ հետաքննության մասին իմացությամբ», հայտնում է New York Times-ը: Հետաքննությունները պարզել են, որ ավարտվել է 1,500 թվականի հունիսի դրությամբ 2022 իրանցի օգտատեր ուներ հաշիվներ Kraken-ում: Բացի այդ, կրիպտո փոխանակումը հասանելի էր նաև 149 օգտատերերի համար Սիրիայում և 83-ին Կուբայում:

Իրանը ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ է 1979թ.-ից: Այս պատժամիջոցներն արգելում են ապրանքների կամ ծառայությունների արտահանումը կազմակերպություններին կամ ազգի ներսում գտնվող մարդկանց: Արգելված երկրների ցանկում են նաև Սիրիան և Կուբան։ Տույժերը կիրառվում են վերոնշյալ ազգերի հետ բիզնես վարելու կամ ծառայություններ մատուցելու համար:

OFAC-ը պնդում էր, որ Kraken-ը չի կիրառել մեխանիզմներ, որոնք հայտնաբերում են օգտատերերի աշխարհագրական դիրքը և IP հասցեները՝ դրանով իսկ արգելելով նրանց մուտք գործել պատժամիջոցների ենթարկված երկրներից: Կարգավորումը վերջինն է կրիպտոարժույթների վրա գանձապետարանի հարձակման մեջ: Bittrex Inc.-ն հոկտեմբերին գանձապետարանին վճարել է մոտավորապես 30 միլիոն դոլար՝ պատժամիջոցների և փողերի լվացման դեմ օրենսդրության հետ կապված պահանջները կարգավորելու համար:

Որպես կարգավորման համաձայնագրի մաս՝ Կրակենը 100,000 ԱՄՆ դոլար կներդնի պատժամիջոցների համապատասխանության վերահսկման համար, ներառյալ՝ ուսուցման և տեխնոլոգիական միջոցները, որոնք կօգնեն պատժամիջոցների ստուգմանը:

Kraken-ը կորցրեց իր գլոբալ համապատասխանության ոլորտի առաջատար աշխատակից Սթիվեն Քրիստիին, որը կրիպտոարժույթի բորսայի մրցակից Binance-ն էր, կարգավորումից մոտ վեց ամիս առաջ:

Առաջին անգամը չէ, Կրակեն

Կրակենը դժվար հարաբերություններ է ունեցել կարգավորող մարմինների հետ: Անցյալ տարի ԱՄՆ-ում գործող բորսան տուգանվել է 1.25 մլն դոլարով ապօրինի առևտրային գործունեության համար:

Տուգանքը գալիս է այն բանից հետո, երբ բազմաթիվ կրիպտոարժույթային ընկերություններ փորձում են վերականգնել օգտատերերի վստահությունը FTX-ի փլուզումից հետո:

Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/