Կրիպտոարժույթի բորսան Kraken-ը համաձայնել է տույժ վճարել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների ակնհայտ խախտումների հետ կապված քաղաքացիական պատասխանատվությունը լուծելու համար։ Որպես OFAC-ի հետ գործարքի մաս՝ Կրակենը կվճարի ավելի քան 360,000 դոլար՝ հատուկ 100,000 դոլար հավելումով:
ԱՄՆ կարգավորիչները շարունակում են ճնշում գործադրել կրիպտոարժույթների փոխանակման դեմ, որոնք խախտում են կանոնակարգերը ինչպես սահմանների ներսում, այնպես էլ միջազգային մակարդակով:
Կրակեն մարտերը OFAC
Կրիպտո փոխանակման խոշորագույն բորսաներից մեկը՝ Kraken-ը, ներկայումս զբաղվում է այս խնդիրներով: 2022 թվականի հուլիսին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը կամ OFAC, հետազոտվել Կրակեն. Այն պնդում էր, որ Կրակենը սպասարկում է իրանցի հաճախորդներին և պատժամիջոցների տակ գտնվող այլ երկրներին:
Հետաքննությունը սկսվել է դեռևս 2019 թվականին: The New York Times մեջբերված «Ընկերության հետ փոխկապակցված կամ հարցման իմացությամբ հինգ հոգի»: Այս անձինք ասացին, որ ԱՄՆ կառավարությունը կարող է տուգանք սահմանել բորսայի վրա, որն արդեն բախվել է երկրի այլ կարգավորող մարմինների հետ:
Համաձայն զեկույցի՝ 1,500 թվականի հունիսի դրությամբ Իրանում բնակվող ավելի քան 2022 օգտատերեր ունեին հաշիվ Կրակենում: Մինչդեռ 149 օգտատեր Սիրիայում և 83 Կուբայում նույնպես կարողացել են մուտք գործել կրիպտո փոխանակում:
Միացյալ Նահանգները ունի պարտադրված Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք արգելում են ապրանքների կամ ծառայությունների արտահանումը երկրի ձեռնարկություններին և անհատներին 1979 թվականից ի վեր: Կուբան և Սիրիան նույնպես ներառված էին այս պատժամիջոցային ցուցակի մեջ: Նշված երկրներին բիզնեսով զբաղվելը կամ ծառայություններ մատուցելը կառաջացնի տույժեր։
Վեճը կարգավորելը
OFAC-ն այժմ համաձայնություն է ձեռք բերել Դելավերի վիրտուալ արժույթի փոխանակման հետ: նոյեմբերի 28-ին թարմացնելԿրակենը համաձայնել է «փոխանցել 362,158.70 դոլար՝ Իրանի դեմ պատժամիջոցների ակնհայտ խախտումների համար իր հնարավոր քաղաքացիական պատասխանատվությունը լուծելու համար»:
Որպես OFAC-ի հետ իր կարգավորման մի մաս՝ Կրակենը նաև համաձայնել է ներդնել լրացուցիչ 100,000 ԱՄՆ դոլար՝ որոշակի պատժամիջոցների համապատասխանության վերահսկման համար:
OFAC-ն ավելացրել է.
«Քրաքենի կողմից ժամանակին չկիրառելու համապատասխան աշխարհագրական գործիքներ, ներառյալ ավտոմատացված ինտերնետային արձանագրության (IP) հասցեների արգելափակման համակարգը, Kraken-ը ծառայություններ է արտահանել այն օգտատերերին, ովքեր թվում էր, թե Իրանում էին, երբ նրանք վիրտուալ արժույթով գործարքներ էին կատարում Kraken-ի հարթակում»:
Կրիպտո փոխանակման հարթակը խնդրահարույց հարաբերություններ է ունեցել կարգավորող խորհուրդների հետ։ Անցյալ տարի ԱՄՆ-ում գործող կրիպտոարժույթի բորսան ստացել 1.25 մլն դոլար տուգանք՝ անօրինական առևտրային գործունեության համար.
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/