Կրիպտո արդյունաբերությունը վերջին տարիներին հսկայական աճ է գրանցել: Եվ քանի որ հիմնական ընդունումը արագացել է, կիբերհանցագործներն ու խաբեբաները նույնպես ուժեղացրել են իրենց ջանքերը՝ անմեղ օգտատերերին գաղտնագրով խաբելու համար: Արդյունքում, համաշխարհային իրավապահ սեկտորը նույնպես շրջվեց՝ պայքարելու վատ դերակատարների դեմ, ովքեր փող են լվանում:
Այս անգամ Էստոնիայի ոստիկանությունը վերնագրերում է հայտնվել՝ ձերբակալելով երկու կրիպտո խարդախների, որոնք խաբել են ներդրողներին 575 միլիոն դոլար: Ամբաստանյալները՝ Իվան Տուրիգինը և Սերգեյ Պոտապենկոն, երկուսն էլ 37 տարեկան են։ Նրանք կեղծել են կրիպտոարժույթների մայնինգի պլատֆորմը՝ HashFlare-ը և թվային ակտիվների բանկը՝ Polybius Bank, որտեղ զոհերը ներդրել են ինչպես կրիպտո, այնպես էլ ֆիատ արժույթներում:
Սիեթլի շրջանային դատարանը մեղադրանքներ է առաջադրել ամբաստանյալներին, այդ թվում՝ 16 մեղադրական եզրակացություն՝ մետաղալարով խարդախության և մեկը՝ կեղծ ընկերությունների միջոցով փողերի լվացման համար: Բացի այդ, հետաքննությունները պարզեցին, որ այս կրիպտո խարդախությունը ներառում է նաև չորս այլ դավադիրների, որոնք ապրում են Բելառուսում, Շվեյցարիայում և Էստոնիայում: Խարդախները ապօրինի կրիպտո միջոցներ են ստացել հարյուր հազարավոր օգտատերերից և գործել են կեղծ բիզնես մոդելներ 2015-ից 2019 թվականներին. պաշտոնյաները հաստատել են, որ ընկերությունը գործել է որպես բուրգային սխեմա:
ԱՄՆ իշխանությունները շարունակում են վերացնել խաբեբաներին
Ըստ հաղորդագրության՝ խարդախների ձերբակալությունը տեղի է ունեցել ավելի քան 100 էստոնացի ոստիկանների և ՀԴԲ-ի մոտ 15 գործակալների համատեղ խուզարկության արդյունքում։ Ըստ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության (DOJ), խաբեբաներն օգտագործել են գողացված միջոցները անշարժ գույք և շքեղ մեքենաներ ձեռք բերելու համար և օգտագործել կեղևային ընկերություններ՝ փողեր լվանալու համար:
Խոսելով միջադեպի մասին՝ ԱՄՆ Արևմտյան շրջանային դատարանի դատախազ Նիք Բրաունը. ավելացվել է;
Ենթադրյալ սխեմայի չափերն ու շրջանակները իսկապես ապշեցուցիչ են: Այս մեղադրյալները կապիտալիզացիայի են ենթարկել ինչպես կրիպտոարժույթի գրավչությունը, այնպես էլ կրիպտոարժույթների մայնինգի առեղծվածը, որպեսզի կատարեն հսկայական Ponzi սխեման: Նրանք ներդրողներին գայթակղում էին կեղծ ներկայացումներով, իսկ հետո վաղ ներդրողներին վճարում էին նրանցից, ովքեր հետագայում ներդրումներ կատարեցին: Նրանք փորձել են թաքցնել իրենց ապօրինի ձեռք բերած շահը ամբողջ աշխարհում էստոնական սեփականություններում, շքեղ մեքենաներում, բանկային հաշիվներում և վիրտուալ արժույթի դրամապանակներում: ԱՄՆ-ի և Էստոնիայի իշխանությունները աշխատում են բռնագրավելու և զսպելու այդ ակտիվները և հանելու այդ հանցագործություններից ստացված շահույթը:
Դատախազներն ասում են, որ հանցագործները, որոնք այժմ կալանքի տակ են, կարող են սպառնալ մինչև 20 տարվա ազատազրկման: Դաշնային շրջանային դատարանը կդատապարտի մեղադրյալներին, ովքեր կքննարկեն ԱՄՆ պատժաչափի ուղեցույցը, երբ նրանք խոստովանեն իրենց կատարած հանցագործությունները:
ԱՄՆ DOJ-ն անցյալ տարի առգրավել է ավելի քան 50,000 բիթքոյն
Անցյալ տարվա նույն ամսին ԱՄՆ ԴԴ-ն արձանագրեց ավելի քան 50,000 բիթքոյնի պատմական առգրավում: Առգրավման պահին բիթքոյնը վաճառվում էր բարձր գնով՝ շուրջ 68,000 դոլար, ինչը նշանակում է, որ առգրավված կրիպտո պահոցն արժեր ավելի քան 3.3 միլիարդ դոլար: Ջեյմս Չժոնգը, ումից առգրավվել է ԲԹՋ-ն, ենթադրաբար խաբեություններ է կատարել մետաքսի մետաքսի շուկայի մութ ցանցում:
ԱՄՆ Հարավային շրջանային դատարանի փաստաբան Դամիան Ուիլյամս. մեկնաբանել ժամանակին;
Ջեյմս Չժոնգը խարդախություն է կատարել ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ, երբ նա գողացավ մոտավորապես 50,000 բիթքոյն Մետաքսի ճանապարհից: Գրեթե տասը տարի շարունակ կորած բիթքոյնի այս հսկայական մասի գտնվելու վայրը վերածվել էր ավելի քան 3.3 միլիարդ դոլարի առեղծվածի:
Ներկայացված պատկեր Pixabay-ից և աղյուսակը TradingView.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/