Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը բանակցությունների առաջադեմ փուլում է Binance-ի՝ կրիպտոարժույթների աշխարհի խոշորագույն բորսայի հետ, կարգավորման շուրջ, որը կարող է էականորեն ազդել կրիպտո արդյունաբերության վրա:
Ըստ խնդրին ծանոթ աղբյուրների, ԱՄՆ իշխանությունները Binance-ից պահանջում են ավելի քան 4 միլիարդ դոլար՝ որպես երկարատև հետաքննության առաջարկվող բանաձեւի մաս:
Բանակցություններն ակտիվանում են իրավական զննության ֆոնին
Արդարադատության նախարարության և Binance-ի միջև քննարկումները կենտրոնացել են տարբեր մեղադրանքների լուծման շուրջ, ներառյալ փողերի լվացման, բանկային խարդախության և պատժամիջոցների խախտումների կասկածները:
Այս բանակցությունները նաև քննարկում են Binance-ի հիմնադիր Չանգպեն Չժաոյի դեմ քրեական մեղադրանք առաջադրելու հնարավորությունը, որը նաև հայտնի է որպես «CZ»:
Չժաոն, ով ներկայումս բնակվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, մի երկիր, որն ԱՄՆ-ի հետ արտահանձնման մասին պայմանագիր չունի, կարող է կամավոր մեղադրանքներ առաջադրվել ԱՄՆ-ում՝ որպես համաձայնագրի մաս:
Այս հետաքննության լուծումը շատ կարևոր է, քանի որ հայտարարությունը կարող է մոտալուտ լինել, հնարավոր է մինչև ամսվա վերջ: Սակայն իրավիճակը մնում է հոսուն, իսկ բանաձեւի առանձնահատկությունները, այդ թվում՝ կոնկրետ մեղադրանքներն ու կառուցվածքը, դեռ պարզ չեն։
Ակնկալվում է, որ Binance-ը կարող է համաձայնվել վճարել ավելի քան 4 միլիարդ դոլար՝ նշելով կրիպտոարժույթի քրեական գործի ամենամեծ տույժերից մեկը:
Binance-ի ապագան և կարգավորող մարտահրավերները
Առաջարկվող համաձայնագիրը նպատակ ունի հավասարակշռություն հաստատել, որը թույլ կտա Binance-ին շարունակել իր գործունեությունը, մեղմացնելով փլուզման ռիսկը, որը կարող է լայնածավալ բացասական հետևանքներ ունենալ շուկաների և կրիպտոարժույթների սեփականատերերի համար:
Binance-ը ցանկանում էր նվազագույնի հասցնել իր բացահայտումը ցանկացած կարգավորման դեպքում՝ առաջ մղելով հետաձգված քրեական հետապնդման համաձայնագիրը:
Նման համաձայնագրի համաձայն՝ Արդարադատության դեպարտամենտը քրեական բողոք կներկայացնի ընկերության դեմ, բայց չի շարունակի հետապնդումը, քանի դեռ Binance-ը բավարարում է որոշակի պայմանների, որոնք սովորաբար ներառում են էական տույժ և հանցավոր գործողությունների մանրամասն հայտարարություն:
Հետաքննությունը նաև ուսումնասիրել է պատժամիջոցների հնարավոր խախտումները՝ հետաքննելով Binance-ը Իրանի և Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներից խուսափելու, ինչպես նաև ՀԱՄԱՍ-ի պոտենցիալ ֆինանսավորող գործարքների մեջ իբր նպաստելու համար:
Այս գործը ներկայացնում է արդարադատության նախարարության կողմից կրիպտոարժույթով աշխատող ընկերության խոշորագույն հետաքննություններից մեկը: Կարգավորումը կհետևի FTX-ի գործի պատմական լուծմանը, որտեղ հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը դատապարտվեց խարդախության և դավադրության մեղադրանքով:
Binance-ի իրավական խնդիրներն անցնում են DOJ-ի սահմաններից դուրս՝ բախվելով ԱՄՆ-ի այլ գործակալությունների գործողություններին և օրենսդիրների կողմից մեծացված վերահսկողությանը:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը նախկինում մեղադրել էր Binance-ին և Zhao-ին հաճախորդների միջոցները սխալ կառավարելու և արժեթղթերի կանոնները խախտելու մեջ:
Այս հայցը զգալիորեն ազդեց Binance-ի ԱՄՆ-ի գործունեության վրա՝ հանգեցնելով նրա աշխատուժի էական կրճատմանը և առևտրի ծավալների դանդաղմանը:
Մարտին ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը պնդում էր, որ Binance-ը և Zhao-ն հետևողականորեն խախտում են ԱՄՆ ածանցյալ գործիքների կանոնները: Binance-ը վիճարկել է այս հայցերը՝ հայտարարելով, որ համագործակցել է կարգավորիչների հետաքննության հետ և հիասթափվել է հարկադիր գործողություններից:
CZ-ն հայտնել է, որ CFTC-ի բողոքը պարունակում է «փաստերի թերի ասմունք» և համաձայն չէ բնութագրվող շատ հարցերի հետ:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարության և Binance-ի միջև հնարավոր կարգավորումը կարևոր պահ է կրիպտոարժույթների արդյունաբերության կարգավորման գործում:
Բանաձևը, որը ներառում է կրիպտո պատմության մեջ ամենամեծ տուգանքներից մեկը, ընդգծում է աճող հատվածը կարգավորելու ԱՄՆ կառավարության ակտիվացրած ջանքերը:
Քանի որ Binance-ը նավարկվում է այս իրավական մարտահրավերների միջով, այս գործի արդյունքը կարող է նախադեպ դառնալ կրիպտոարժույթի տարածության այլ հիմնական խաղացողների դեմ ապագա կարգավորող գործողությունների համար:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/us-wants-binance-to-settle-for-4b/