FTX-ի փլուզումը առաջացնում է հազարավոր անպատասխան հարցեր կրիպտոարժույթի վերաբերյալ. ոմանք դա անվանում են խարդախություն, իսկ մյուսները դա անվանում են խարդախություն, բայց թե կոնկրետ ինչ է տեղի ունեցել, դեռ պարզ չէ:
Լրատվամիջոցներից մեկի համաձայն, վերջերս FTX Digital Markets-ի «համատեղադիր տնօրեն» Ռայան Սալամեն բացահայտել է որոշ գաղտնիքներ, որոնք կարող են պատասխանատու լինել FTX-ի ձախողման համար:
Ռայան Սալամեն FTX-ի համահիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի լավագույն լեյտենանտներից էր: Բահամյան իշխանությունների հետ զրուցելիս նա բացահայտեց, որ ներդրողների և հաճախորդների միջոցներն օգտագործվել են Alameda Research-ի հսկայական բացերը թաքցնելու համար:
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովի գործադիր տնօրեն Քրիստինա Ռ. Ռոլեի հետ հարցուպատասխանի ժամանակ Սալամեն ասաց, որ հաճախորդի ակտիվները, որոնք կարող էին պատկանել FTX-ին, տեղափոխվել են Alameda Research՝ հեջ ֆոնդի կրած վնասները ծածկելու համար:
Rolle-ը դատարանում գրել է 11,2022 թվականի նոյեմբերի XNUMX-ին, որ հաճախորդների ակտիվների փոխանցումը «հակասում է նորմալ կորպորատիվ կառավարմանը և գործունեությանը FTX digital-ում»: Նա նաև խնդրեց Գերագույն դատարանին շտապ միջամտություն պահանջել կարգավորիչի համար՝ ընկերության մնացած ակտիվների նկատմամբ վերահսկողությունը բռնագրավելու համար:
Կարգավորողների հետ Ռայանի փոխգործակցությունը նաև ստիպեց նրան ահազանգել Բահամյան ոստիկանությանը՝ խնդրելով հետաքննություն անցկացնել ընկերության նկատմամբ՝ «հրատապ հիմունքներով»: Ոստիկանությանը ուղղված հարցումը ցույց է տալիս, որ Ռայանը եղել է Վաշինգտոնում, 9 թվականի նոյեմբերի 2022-ին:
Սալամեն պաշտոնյաներին ասել է, որ երեք մարդ ունեին փոխանցման համար անհրաժեշտ գաղտնաբառերը, և նրանք են՝ Սեմ Բենքմենը, Նիշադ Սինգհը և Գարի Վանգը:
Դատական հայցով 12թ FTX Սնանկության վարույթում ներգրավված պաշտոնյաները Բենքմեն-Ֆրիդին և Վանգին անվանեցին որպես ֆինանսական միջոցների առանձին տեղաշարժի պատասխանատուներ, ինչպես նաև սնանկության ընթացակարգը սկսելուց հետո նոր խորհրդանիշներ արտադրելու համար:
Rolle-ի խնդրանքը, որը հաստատվել է դատարանի կողմից, ներառվել է նոյեմբերի 14-ին սնանկության գործով նոր հայցադիմումում, որը ներկայացվել է Բահամյան իշխանությունների կողմից՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի Դելավերի շրջանի սնանկության դատարանի վեճի, որը ենթադրում էր, որ այն համակարգում է SBF-ի հետ: .
FTX-ի նոր ղեկավարությունը ներկայացնող փաստաբանը պնդում էր, որ SBF-ը, Վանգը և Բահամյան իշխանությունները, ներառյալ Արժեթղթերի հանձնաժողովը, կարող էին խախտել սնանկության կանոնները և կանոնակարգերը:
Բահամյան կարգավորող մարմինները կտրականապես հերքել են Սեմ Բենքմենի հետ համագործակցությունը և որպես ապացույց ներկայացնելով պարտադիր փաստաթղթեր: Գործը նախագահող դատավորը կլսի հետագա փաստարկները 16 թվականի դեկտեմբերի 2022-ին, մանրամասն լսումը՝ 6 թվականի հունվարի 2022-ին նշանակված օրը:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/