- Այդ ժամանակ ընդամենը 3 աշխատող ունեցող փոքրիկ բանկը 50 միլիոն դոլար արժողությամբ հաշիվ ուներ, որը պատկանում էր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին:
- «Ալամեդան» նույնպես 11.5 մլն դոլար է ներդրել բանկում։
- Դատախազները փորձում են տիրանալ SBF-ին պատկանող բոլոր ակտիվներին:
Նախկին կրիպտո սպիտակ ասպետ և FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը հայտնվել է «FTX» սագայում իր կատարած գործերի համար: Ուրբաթ օրը հրապարակված դատական փաստաթղթերի համաձայն, մեկ դեպք ի հայտ եկավ. SBF-ը հաշիվ է ունեցել Վաշինգտոնի գյուղական նահանգում գտնվող քիչ հայտնի բանկում, որը կոչվում է Farmington State Bank, մոտ 50 միլիոն դոլար արժողությամբ:
Farmington State Bank
4 թվականի հունվարի 2023-ին դատախազները առգրավել են 49,999,500 ԱՄՆ դոլար, որը ավանդադրվել էր բանկում. այս զորավարժությունը գրեթե 700 միլիոն դոլարի ակտիվների հետագծման մի մասն էր: Alameda-ն նաև գնել է Farmington-ում 11.5 միլիոն դոլար արժողությամբ բաժնետոմս 2022 թվականի մարտին: Ներդրումները գրեթե կրկնակի էին բանկի ամբողջ զուտ արժեքից այն ժամանակ:
Ներդրումների ժամանակ բանկը զբաղեցնում էր 26-րդ ամենափոքր բանկը 4,800-ի մեջ: Վաշինգտոնի Ֆարմինգթոն քաղաքում հիմնված քաղաքն ուներ ընդամենը 146 բնակիչ, իսկ Google Street View-ը չէր ծածկում ամբողջ քաղաքը իր մեծության պատճառով:
Ըստ New York Times-ի տեղեկությունների, բանկն ուներ ընդամենը երեք աշխատող և մասնագիտացած էր ֆերմերներին գյուղատնտեսական վարկերի մեջ. SBF-ի ներդրման ժամանակ բանկը չի առաջարկել այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսիք են առցանց բանկինգը կամ վարկային քարտերը: Ենթադրվում է, որ բանկը կունենա 32 աշխատակից և գնահատվում է 115 միլիոն դոլար և հավասարվում է նմանատիպ տեխնոլոգիաներ ունեցող այլ բանկերի և վստահության բանկերի ստարտափներին:
Moonstone Bank
Ալամեդայի ներդրումից ընդամենը մի քանի օր առաջ Բանկը ապրանքային նշան է դրել «Moonstone» անունը և վերջերս հայտնվել է որպես «Moonstone Bank» առցանց: Թեև նրանց կայքը ուղղակիորեն չի նշում կրիպտոարժույթները, այն ասում է, որ նրանք ցանկանում են «աջակցել հաջորդ սերնդի ֆինանսների էվոլյուցիային»:
Անցյալ շաբաթ փոքր բանկը հայտարարեց Moonstone անվանումը հեռացնելու և որպես համայնքային բանկ վերադառնալու մասին: դա կարող է պայմանավորված լինել այն պատճառով, որ կրիպտո արդյունաբերությունը վատ ազդեցություն է կրում 2022 թվականին արդյունաբերության վրա ազդող բազմաթիվ բարձրակարգ սնանկացումներից, իրացվելիության ճգնաժամից և երաշտի նման իրավիճակից:
Հունվարի 18-ին Farmington-ի տարածած հայտարարության համաձայն.
«Ռազմավարության փոփոխությունն արտացոլում է վերջին իրադարձությունների ազդեցությունը Հայաստանում ծպտյալ ակտիվների արդյունաբերությունը և դրա հետևանքով փոփոխվող կարգավորիչ միջավայրը, որը վերաբերում է կրիպտո ակտիվների բիզնեսին»:
SBF և FED-ները
Հայտնի է, որ SBF-ն միջնորդել էր մեղավոր չեն հաղորդագրության մեջ խարդախության և դավադրության մեղադրանքների բոլոր ութ կետերով, և դաշնային դատախազները ջանք չեն խնայում նրա ունեցվածքը հայտնաբերելու համար: Մինչև 2023 թվականի հոկտեմբեր գործը ակնկալվում է հրապարակել, Fed-ները ասում են, որ Սեմն օգտագործել է FTX-ի հաճախորդների փողերը՝ Alameda-ին վառելիքի համար:
Ֆարմինգթոնի ակտիվների հետ մեկտեղ դատախազները նաև առգրավել են ավելի քան 100 միլիոն դոլար Silvergate-ի հաշիվներից. որ ծպտյալ բանկը նույնպես հարցաքննվում է ակտին իբր մասնակցելու համար։ Եվս 21 միլիոն դոլարը ստացվել է ED&F Man Capital Markets բրոքերային ընկերությունից:
Միացյալ Նահանգների իշխանությունները նաև ձեռք են բերել Robinhood-ի 55 միլիոն բաժնետոմսեր, որոնք կազմում են 526 միլիոն դոլար: Նրանք անխոնջ աշխատում են՝ հետաքննելով կրիպտո և կանխիկ գումար, որը պահվում է Bankman-ի երեք հաշիվներում, որոնք պահվում են աշխարհի ամենամեծ կրիպտո բորսայում:
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/