ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հայտարարել է փողերի լվացման հիմնական կրիպտո փոխանակման՝ Bitzlato-ի դեմ հաջող ճնշելու մասին: Ելույթ ունենալով մամուլի ասուլիսի ժամանակ՝ ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Լիզա Մոնակոն հաստատել է գործողությունը՝ հավելելով, որ բորսայի մեծամասնության համահիմնադիր Անատոլի Լեգկոդիմովը հավասարապես ձերբակալվել է Մայամիում ՀԴԲ-ի գործակալների կողմից։
40-ամյա Լեգկոդիմովը, ով կառավարում է Bitzlato-ն Չինաստանի իր Շենզեն նստավայրից, այսօր կեսօրին պետք է դատարանի առաջ կանգնի Ֆլորիդայի շրջանային դատարանում: Ձերբակալության մասին լուրերից հետո Bitzlato-ի հետ կապված դրամապանակների ընդհանուր թիվը 6 միլիոնից կրճատվել է մինչև 12,000-ի:
Ըստ ԱՄՆ-ի Դատարանի՝ Բիթզլատոն ուղղակիորեն պատասխանատու է վերջին երեք տարիների ընթացքում Hydra-ից՝ այժմ չգործող darknet մեգա-շուկայից, ավելի քան 700 միլիոն դոլար անօրինական գործարքների լվացման համար:
Սակայն Crypto-ի հանցագործությունների վերահսկման մարմնի՝ Chainalysis-ի վերլուծությունը հետագայում ուսումնասիրում է Bitzlato-ի գործունեությունը վերջին չորս տարիների ընթացքում՝ փոխանցելով ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլար բորսայում:
Որքան չարաբաստիկ էր Բիցլատոն:
Bitzlato-ն ի սկզբանե նախատեսված էր ողջունել բոլոր տեսակի խարդախությունները փոխանակման համար, որը բացառում է դեմքի ID-ի ճանաչումն իր KYC գործընթացում: Նրա հիմնադիր Լեգկոդիմովը նույնպես մեջբերվում է, որ բորսայի օգտատերերը «հայտնի են որպես խաբեբաներ», ըստ DOJ-ի զեկույցի: Երեք տարվա ընթացքում նրա գործարքների ծավալն աճել է մինչև 2.5 միլիարդ դոլար, ընդ որում այդ ցուցանիշի 53%-ն ուղղակիորեն կապված է ռիսկային և անօրինական աղբյուրների հետ: Chainalysis-ը նկատել է, որ իր գործարքների լավագույն 20 գործընկերները ներառում են թերի ընկերություններ և Ransomware շտամներ, ինչպիսիք են QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko և այլն, բոլորը՝ darknet-ի վրա հիմնված բիզնեսներ:
Մոտ 33,000 դոլար է գրանցվել Հոնկոնգի փոխանակումից մինչև վեց ռուսամետ ռազմական խմբավորումներ, որոնք գործում են խիստ անկայուն Դոնբասի շրջանում, որոնք էլ ավելի են սրել պատերազմն Ուկրաինայում՝ փոքր զենքերի տարածման միջոցով:
Փողերի լվացում և ծպտյալ
Իր պաշտոնական հայտարարության մեջ DOJ-ը հայտարարեց, որ «հաստատությունները, որոնք առևտուր են անում կրիպտո, օրենքից վեր չեն: Անդրադառնալով ծպտյալ տարածքում անփույթ պատշաճ ջանասիրության և KYC-ի թերությունների աճող դեպքին՝ ԱՄՆ-ի դատախազ Բրեոն Փիսն ավելացրել է, որ «Bitzlato-ն իրեն վաճառել է հանցագործներին՝ որպես առանց հարցադրումների կրիպտոարժույթի բորսա, և հավաքել է միլիոնավոր դոլարների ավանդներ: Ամբաստանյալն այժմ վճարում է այն մարժայի դերի գինը, որն իր ընկերությունը խաղացել է կրիպտոարժույթի էկոհամակարգում»:
Bitzlato և FTX
Մինչ կրիպտո համայնքը գովաբանում էր ԱՄՆ DOJ-ի ջանքերը, դիտորդների մի մասը համեմատում էր Bitzlato-ն և FTX-ը: FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ոչնչացրեց մոտ 40 միլիարդ դոլարի անձնական և ներդրողների միջոցները FTX-ի անկմամբ: Երկու ընկերություններն էլ, ըստ երևույթին, պաշտպանել են խիստ անօրինական պրակտիկաներ, որոնք հակասում են ԱՄՆ FinCEN օրենքին, ինչը հանգեցրել է նրանց մահվան: Այդուհանդերձ, ԱՄՆ-ի հիմնադիրը հույս ունի ավելի մեղմ վայրէջք կատարել՝ ներման փոքր հնարավորությունների ֆոնին:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/