ԱՄՆ Դատարանը դատի է տվել անսարք Crypto Mixer-ի հիմնադրին՝ 60 մլն դոլար տուգանք չվճարելու համար

Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) դատի է տվել կրիպտոարժույթների չգործող Helix խառնիչի հիմնադիր Լարի Դին Հարմոնին՝ 60 թվականին իր մեղադրական եզրակացությունից ի վեր 2020 միլիոն դոլարի քաղաքացիական տույժ չվճարելու համար: 

Հայցն էր ներկայացվել չորեքշաբթի օրը ԱՄՆ Կոլումբիայի շրջանային դատարանում։ Համաձայն հայցադիմումի, 60 միլիոն դոլար տուգանք է դրվել Հարմոնի վրա այն բանից հետո, երբ նա մեղավոր է ճանաչվել իր դեմ առաջադրված մեղադրանքներում 2020 թվականին:

Helix-ը լվացել է ավելի քան 300 միլիոն դոլար

2019 թվականի դեկտեմբերին Ֆինանսական հանցագործությունների իրականացման ցանցը (FinCEN)՝ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության բյուրոն, մեղադրանք Helix-ի ստեղծողը Բանկային գաղտնիքի մասին դաշնային օրենքը (BSA) խախտելու համար: Գործակալությունը մեղադրել է ծրագրավորողին դրամական գործիքների լվացման դավադրության մեջ և նրա միջոցով փողեր փոխանցող չլիցենզավորված բիզնես վարելու մեջ: կրիպտո խառնիչ.

Մինչև մեղադրական եզրակացությունը, Harmon-ը 2014 թվականի հունիսից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերն աշխատել է Helix-ում՝ որպես կրիպտո-թափող սարք։

2017 թվականի հուլիսին Հարմոնը դարձավ Coin Ninja-ի՝ կրիպտո փոխանակման գործադիր տնօրենը, որը նաև տրամադրում էր միքսինգ ծառայություններ: Ընկերությունն առաջարկել է նաև DropBit ծառայություն, որն օգտատերերին թույլ է տալիս բիթքոյններ ուղարկել և ստանալ տեքստային հաղորդագրությունների և Twitter-ի բռնակների միջոցով՝ առանց ծանոթանալ ձեր հաճախորդի (KYC) ընթացակարգերի միջով:

FinCEN-ը նշել է, որ Coin Ninja-ը, DropBit-ը և Helix-ը իրենց գործունեության ընթացքում գրանցված չեն եղել որպես դրամական ծառայություններ մատուցող ձեռնարկություններ:

DOJ-ը փնտրում է տոկոսներ և ծախսեր

Harmon խնդրեց մեղավոր է անցյալ տարվա օգոստոսին փողերի լվացման համար դավադրության մեղադրանքով: FinCEN պարտադրված նրան 60 միլիոն դոլար տուգանք՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի ակտը «դիտավորությամբ խախտելու» համար։

Բայց այդ ժամանակից ի վեր Հարմոնը չի վճարել տուգանքը, հետևաբար Դատարանի վերջին հայցը: Հայցադիմումը դատարանին պահանջում էր պարտավորեցնել Հարմոնին վճարել տույժը՝ գումարած տոկոսները և ծախսերը:

«Միացյալ Նահանգները հարգանքով պահանջում է, որ դատարանը նվազեցնի Հարմոնի դեմ FinCEN-ի կողմից գնահատված քաղաքացիական պատիժը մինչև վճիռ՝ Միացյալ Նահանգներին շնորհելով դրամական վճիռ՝ Դատարանի կողմից որոշվող գումարի չափով, գումարած օրենքով նախատեսված տոկոսները և շնորհել նման այլ արտոնություններ։ ինչպես Դատարանը համարում է արդարացի և տեղին»,- ասվում է դրանում:

Մինչդեռ դատարանը հետաձգել է Հարմոնի դատավճիռը, և այն սպասվում է ԱՄՆ կառավարության հետ համագործակցության։

ՀԱՏՈՒԿ առաջարկ (հովանավոր)

Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).

PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:

Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/