- Սա Բիթքուբին այս տարվա երկրորդ մեղադրանքն է
- SEC-ը խոշոր տուգանքներով խստացնում է փոխանակումները
- Սատանգի փոխանակման հետ կապված երկու անձինք նույնպես տուգանվել են
SEC-ը անհատներին և Bitkub-ին մեղադրում է «լվացքի առևտրի մեջ»:'
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) սեպտեմբերի 27-ի ծանուցումը Թաիլանդ մեղադրել է Bitkub-ին և երկու անձանց բորսայական հարթակում «թվային ակտիվների արհեստական ծավալներ ստեղծելու» համար: Շուկայում արհեստական ծավալներ ստեղծելը կոչվում է «wash trading»: Այն ենթադրում է, որ իրավախախտները միաժամանակ գնում և վաճառում են ակտիվներ՝ դրանով իսկ մեծացնելով ծավալը:
Բիթքուբը և երկու մեղադրյալները՝ Անուրակ Չուաչայը և Սաքոն Սրաքավին, բացի քաղաքացիական տուգանքից, պետք է վճարեն 634,000 դոլար հետաքննության ծախսեր։ Բացի այդ, Chuachai-ին և Srakawee-ին 6 ամսով կարգելվի առևտուր անել:
Թվային տնտեսության վրա ազդող կարգավորող մտահոգությունները
Siam Commercial Bank (SCB), որը Թայլանդը ամենահին բանկը, որը դուրս է եկել Bitkub-ի հետ 500 միլիոն դոլար արժողությամբ գործարքից կարգավորիչ խնդիրների պատճառով:
Մայիսին Bitkub-ի թվային ակտիվների ընտրության հանձնաժողովի 5 անդամներ տուգանվեցին 65,000 դոլարով՝ թվային ակտիվների ցուցակագրման վերաբերյալ իշխանությունների օրենքներին չհամապատասխանելու համար: Բորսան գործարկել է իր նշանային KUB-ը, որը շահերի բախում է առաջացրել օրենքի համաձայն:
Անցյալ ամիս Bitkub-ի գլխավոր տեխնիկական տնօրեն (CTO) Սամրեթ Վաջանասաթյանը տուգանվեց 235,000 դոլարով ինսայդերական առևտրի համար: Ըստ երևույթին, նա տեղյակ է եղել SCB-ի հետ գործարքի մասին և գնել է KUB 1.99 միլիոն թայլանդական բաթ արժողությամբ ժետոններ: KUB-ի գինը կրկնապատկվել է SCB-ի հետ գործարքի հայտարարումից հետո:
Bitkub-ն իր հարթակում առաջարկում է 75 մետաղադրամ և զույգ: Ըստ Coingecko-ի՝ առևտրի օրական ծավալը կազմում է 62 մլն դոլար։ Առևտրի ծավալով այն ամենամեծ բորսանն է Հայաստանում Թաիլանդ.
Կրիպտո փոխանակման մեկ այլ բորսա՝ Satang Corporation-ը, ներգրավված է Fair Expo-ի և մի մարդու հետ կապված գործի մեջ. Գործով երկու անձ տուգանվել է 317,000 ԱՄՆ դոլարի չափով։
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/