Նիդեռլանդներում ձերբակալվել է Crypto Mixer Tornado Cash-ի ենթադրյալ մշակողը փողերի լվացման համար

Հաղորդվում է, որ վերջերս արգելված կրիպտո խառնիչ Tornado Cash-ի ենթադրյալ մշակողը ձերբակալվել է Ամստերդամում՝ փողերի լվացման ենթադրյալ սխեմայի համար:

Ըստ նոր Մամլո հաղորդագրություն Ֆիսկալ տեղեկատվության և հետաքննության ծառայության (FIOD) կողմից՝ Նիդեռլանդների կառավարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ստորաբաժանումը, անանուն տղամարդը ձերբակալվել է հանցագործների կողմից փողերի լվացումը ենթադրաբար թաքցնելու համար:

«Չորեքշաբթի՝ օգոստոսի 10-ին, FIOD-ը Ամստերդամում ձերբակալել է 29-ամյա մի երիտասարդի: Նա կասկածվում է հանցավոր ֆինանսական հոսքերը թաքցնելու և փողերի լվացմանը նպաստելու մեջ՝ կրիպտոարժույթների խառնման միջոցով ապակենտրոնացված Ethereum խառնուրդի Tornado Cash ծառայության միջոցով»:

Tornado Cash-ը Ethereum-ի վրա հիմնված մետաղադրամների խառնման ծառայություն է, որը սկսվել է 2019 թվականին, որը թույլ է տալիս օգտատերերին միավորել իրենց միջոցները, խառնել դրանք և անանուն հանել դրանք: Ծառայությունը հիմնականում օգտագործվում է ֆինանսական գաղտնիության համար, սակայն այն օգտագործվում է նաև վատ դերասանների կողմից՝ իրենց ապօրինի գործունեությունը քողարկելու համար:

Վերջերս ծառայությունը եղել է սեւ ցուցակում ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից այն բանից հետո, երբ այն համարվել է ազգային անվտանգության սպառնալիք: Գործակալության տվյալներով՝ ԱՄՆ-ում ոչ ոքի այլեւս չի թույլատրվում օգտվել ծառայությունից։

Համաձայն Նիդեռլանդների Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) տվյալների՝ Tornado Cash-ի միջոցով մոտ 7 միլիարդ դոլար է փոխանցվել դրա ստեղծման օրվանից, որից 1 միլիարդ դոլարը կապված է հանցավոր գործունեության հետ:

«Ըստ FACT-ի՝ [Tornado Cash]-ը այդ ժամանակվանից հասել է առնվազն 7 միլիարդ դոլարի շրջանառության: Հետաքննությունները ցույց են տվել, որ խառնիչով անցել են առնվազն 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ քրեական ծագման կրիպտոարժույթներ։ Կասկածներ կան, որ այս կազմակերպության թիկունքում կանգնած անձինք այդ գործարքներից խոշոր շահույթներ են ստացել»։

Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ

Ստուգում Գին: Action

Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram

Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix

Ստուգեք վերջին նորությունների վերնագրերը

 

Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:

Featured Image: Shutterstock / Liu zishan