Helix Crypto Mixer-ի հիմնադիրը 60 միլիոն դոլարի քաղաքացիական տուգանքը վերականգնելու համար ԱՄՆ Դատարանի հայց է ներկայացրել

Կրիպտո տարածությունը պարզապես չափազանց լի չէ անակնկալներով: Այն նաև հղի է ծուղակներով, և ժամանակի մեծ մասը դժվար է նավարկելը և հասկանալը:

Նույնիսկ երբ որոշ սուբյեկտներ կարծում են, որ օրենքին հակասող ոչինչ չեն անում, նրանք երբեմն դա անում են:

Մեկ սխալ քայլ, և նրանք վերջում դատի են ստանում և խնդրում են միլիոններ փոխհատուցել իրենց արարքների համար, որոնք նրանք ճիշտ էին համարում:

Հավանաբար դա այն դասն է, որը սովորել է դժվարին ճանապարհով մեղադրանք crypto mixer Helix-ի հիմնադիր Լարի Հարմոնը:

Օհայոյի բնակչուհին հայցի առարկա էր, որը ներկայացվել էր Վաշինգտոնի դաշնային դատարան: Նպատակը. գանձել 60 միլիոն դոլարի քաղաքացիական պատիժը, որը առաջացել է 2020 թվականին փողերի լվացման դեմ արդյունավետ մեխանիզմ ստեղծելու ձախողման հետևանքով, Reuters և այլ լրատվամիջոցներ հաղորդում են ուրբաթ օրը:

Harmon's Crypto Mixer-ը, որը վերածվեց նրա ամենամեծ մղձավանջի

Բիթքոյնի առաջատար կրիպտոարժույթի հայտնի սխալ պատկերացումներից մեկն այն է, որ դրա դրամապանակների տերերի իրական աշխարհի ինքնությունը լիովին թաքնված է:

Նրանք, ովքեր լիովին հասկանում են, թե ինչպես է աշխատում ծպտյալը, ուղիներ են մշակել, թե ինչպես իմանալ, թե ում է պատկանում որոշակի դրամապանակ:

Գաղտնիության նման մտահոգությունը, ի վերջո, տեղի կունենա մուտքի համար Bitcoin խառնիչներ կամ «թամբլեր» դեպի կրիպտո տարածություն:

Harmon

Bitcoin Mixing-ի գործադիր տնօրեն Լարի Հարմոն. Պատկերը՝ Coincu News.

Ըստ էության, դրանք ծրագրային ապահովում են, որոնք ընդունում են բիթքոյնը օգտվողներից: Կրիպտոն խառնված է այնպես, որ ոչ ոք չի կարող բացահայտել, թե ով է ուղարկել: Այնուհետև այն ուղարկում է տարբեր ԲԹՋ նախատեսված ուղղություններ:

Այս ուղղությամբ, 2014 թվականին Harmon-ը հիմնեց Helix-ը, որն ի վիճակի էր թաքցնել վիրտուալ արժույթի սեփականատիրոջը կամ ուղարկողին: Այն գործել է մինչև 2017թ.

Բայց, ինչպես երևում է, դրանով նա խախտել է Բանկի անվտանգության դաշնային օրենքը (BSA) և, ի վերջո, դատի է տվել ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությանը կից Ֆինանսական հանցագործությունների իրականացման ցանցը (FinCEN):

Մեղադրող կողմը պնդեց, որ Helix-ը եղել է չլիցենզավորված փող փոխանցող բիզնես. Հարմոնն իրեն մեղավոր է ճանաչել առաջադրված մեղադրանքում, սակայն չի դատապարտվել:

Մակերեսային պաշտպանությունը չօգնեց Հարմոնի գործին

Չարլզ Ֆլոդը, փաստաբանը, որը ներկայացնում էր Հարմոնը, ամբաստանյալի պաշտպանությունը հիմնեց այն մտքի վրա, որ իր հաճախորդը երբեք չի մտադրվել խախտել օրենքը, և «եթե նա 2014 թվականին իմանար, որ բիթքոյն թմբիրի շահագործումն անօրինական է, նա երբեք դա չէր անի»:

Բայց սա բավարար չէր Հարմոնին պաշտպանելու համար, ով, ըստ FinCEN- ը, Չհաջողվեց հավաքել և ստուգել նրանց անուններն ու հասցեները, ինչպես նաև կապի համարները, ովքեր ներգրավված են ավելի քան 1.2 միլիոն Bitcoin գործարքներում, որոնք տեղի են ունեցել 2014 թվականի հունիսից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում:

Ի վերջո, ինչպես կասեին իմաստունները. «Օրենքի չիմացությունը ոչ մեկին չի արդարացնում»։

Եկել է ժամանակը, որ Հարմոնը տեր կանգնի իր գործողություններին և առերեսվի հետևանքների հետ:

FLOW ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 1.45 միլիարդ դոլար օրական աղյուսակում | Առաջարկվող պատկեր Coindoo-ից, գծապատկեր. TradingView.com

Հրաժարում. Վերլուծությունը ներկայացնում է հեղինակի անձնական տեսակետները և չպետք է մեկնաբանվի որպես ներդրումային խորհուրդ:

Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/