Crypto Exchange Kraken-ը համաձայնվում է գանձապետարանի հետ՝ կապված Իրանի պատժամիջոցների խախտումների հետ

Ամերիկյան կրիպտո փոխանակման Kraken-ը այսօր համաձայնության է եկել ԱՄՆ Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) հետ՝ համաձայնելով 362,158.70 դոլար վճարել Իրանի դեմ պատժամիջոցների ակնհայտ խախտման համար:

«Քրաքենի կողմից ժամանակին չիրագործելու համապատասխան գեոլոկացիոն գործիքները, ներառյալ ավտոմատացված ինտերնետային արձանագրության (IP) հասցեների արգելափակման համակարգը, Kraken-ը ծառայություններ է արտահանել այն օգտատերերին, ովքեր թվում էր, թե Իրանում էին, երբ նրանք վիրտուալ արժույթով գործարքներ էին կատարում Kraken-ի հարթակում», - գործակալությունը: գրել.

հուլիսին գործակալությունը բացել է iհետաքննություն Կրակեն՝ Իրանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներն իբր խախտելու համար։ Այն New York Times մեջբերել է ընկերության հետ փոխկապակցված անանուն աղբյուրները, որոնք հաստատել են, որ կրիպտո փոխանակումը թույլ է տվել Իրանի և այլ պատժամիջոցների ենթարկված երկրների հաճախորդներին օգտագործել իր հարթակը:

«Կրակենը ուրախ է լուծել այս հարցը, որը մենք հայտնաբերեցինք, ինքնակամ զեկուցեցինք և արագ շտկեցինք», - ասաց Կրակենի գլխավոր իրավական տնօրեն Մարկո Սանտորին: Հերքել էլփոստի հայտարարության մեջ:

14 թվականի հոկտեմբերի 2015-ից մինչև 29 թվականի հունիսի 2019-ը գործակալությունը նշում է, որ Կրակենը մշակել է 826 գործարք՝ մոտավորապես 1,680,577.10 դոլար ընդհանուր գումարով այն անձանց համար, ովքեր որոշվել են, որ այդ պահին Իրանում են եղել:

OFAC-ն ասում է, որ Կրակենը չի կարողացել պատշաճ զգուշություն ցուցաբերել կամ հոգ տանել իր պատժամիջոցների պահպանման պարտավորությունների մասին՝ իմանալով, որ բորսան ունի հաճախորդներ ամբողջ աշխարհում:

«[Kraken]-ը կիրառել է իր աշխարհագրական հսկողությունը միայն բեռնաթափման պահին, այլ ոչ հետագա գործարքային գործունեության հետ կապված՝ չնայած IP հասցեի առկա տեղեկատվության հիման վրա իմանալու հիմքեր ունենալուն, որ գործարքները, ըստ երևույթին, իրականացվել են Իրանից», - ասվում է գործակալությունը:

«Kraken-ն ունի համապատասխանության կայուն միջոցառումներ և շարունակում է զարգացնել իր համապատասխանության թիմը, որպեսզի համապատասխանի իր բիզնեսի աճին», - ասաց Սանտորին: Հերքել հուլիսին. «Կրակենը ուշադիր հետևում է պատժամիջոցների մասին օրենքներին համապատասխանությանը և, որպես ընդհանուր հարց, կարգավորող մարմիններին զեկուցում է նույնիսկ հնարավոր խնդիրների մասին»:

Անցյալ տարի ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը հրամայեց Կրակենը կվճարի 1.25 միլիոն դոլար տույժեր «թվային ակտիվներում մանրածախ մանրածախ առևտրային գործարքներ անօրինական առաջարկելու և որպես ֆյուչերսային կոմիսիոն վաճառող չգրանցվելու համար»:

Որպես մաս կարգավորումըԿրակենը լրացուցիչ 100,000 ԱՄՆ դոլար կներդնի պատժամիջոցների համապատասխանության վերահսկման համար:

«Նույնիսկ այս բանաձևի մեջ մտնելուց առաջ Կրակենը մի շարք քայլեր էր ձեռնարկել՝ ամրապնդելու մեր համապատասխանության միջոցառումները: Սա ներառում է վերահսկման համակարգերի հետագա ամրապնդում, մեր համապատասխանության թիմի ընդլայնումը և վերապատրաստման ու հաշվետվողականության բարձրացումը», - ասել է Սանտորին: «Այս ուժեղացված համակարգերի առկայության դեպքում մենք ավելի ամուր դիրքերում ենք շարունակելու կրիպտոարժույթի ընդունումը արագացնելու մեր առաքելությունը, որպեսզի ամբողջ աշխարհից մարդիկ կարողանան հասնել ֆինանսական ազատության և ներառման»:

 

Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:

Աղբյուր՝ https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations