ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը 60 միլիոն դոլարի հայց է ներկայացրել ընդդեմ Bitcoin Mixer օպերատորի.

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը վերջերս հայց է ներկայացրել՝ վերականգնելու 60 միլիոն դոլարը, որը պարտադրվել է Լարի Հարմոնին՝ բիթքոյնների խառնուրդի ծառայության օպերատորին, որը թիրախ է դարձել ԱՄՆ իրավապահների կողմից 2020 թվականին: Ըստ ԱՄՆ իշխանությունների՝ Harmon-ը վարել է փող փոխանցող չլիցենզավորված բիզնես։ .

Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտում

Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) դատի է տվել կրիպտո խառնիչ Helix-ի հիմնադիր Լարի Հարմոնին՝ կարգավորող մարմինների կողմից իր նկատմամբ սահմանված 60 միլիոն դոլար տուգանքը վերականգնելու համար: Ըստ Reuters-ի հաշվետվություն, տուգանքը, որը եղել է պարտադրվել է 2020 թ, բխում է Հարմոնի կողմից Միացյալ Նահանգների բանկային գաղտնիքի մասին դաշնային օրենքի ենթադրյալ խախտումից:

Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի (FinCEN) տվյալներով՝ Հարմոնը շահագործում էր փող փոխանցող չլիցենզավորված բիզնես: Բիզնեսը, ըստ ԱՄՆ կարգավորիչների, օգտատերերին հնարավորություն է տվել անանուն ուղարկել վիրտուալ արժույթներ: Հաղորդվում է, որ 2021 թվականին Հարմոնն իրեն մեղավոր է ճանաչել փողերի լվացման համար դավադրության մեղադրանքով և ասել, որ կհամագործակցի դաշնային իշխանությունների հետ:

Այնուամենայնիվ, ըստ Helix-ի հիմնադիրի աշխատանքից հեռացնելու միջնորդություն 2021 թվականին ներկայացվել է ԱՄՆ շրջանային դատարան՝ Հարմոնը պնդում է, որ ինքը «երբեք նպատակ չի ունեցել խախտել օրենքը»: Նա պնդում էր, որ եթե իմանար 2014-ին, երբ նա սկսեց Helix-ի գործունեությունը, որ «bitcoin-ի բեռնախցիկի շահագործումն անօրինական էր, նա երբեք դա չէր անի»:

Ավելին, Helix խառնիչն օգտագործում էր «կրկնակի կույր համակարգ», ինչը նշանակում է, որ Հարմոնը գաղափար չուներ, թե որքան BTC ուղարկվել է խառնիչ հարթակի միջոցով: Հաղորդագրության համաձայն՝ ոչ Հարմոնի փաստաբանը, ոչ էլ FinCEN-ի ներկայացուցիչը չեն պատասխանել ԶԼՄ-ների հարցումներին՝ կապված Դատարանի հայց ներկայացնելու որոշման հետ:

Հարմոնի դեմ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ զեկույցում ասվում է, որ Helix-ի հիմնադիրը համաձայնվել է վճարել 311,000 դոլար վերականգնում. Զեկույցում ավելացվում է, որ Հարմոնի դատավճիռը հետաձգվել է մինչև ԱՄՆ կառավարության հետ նրա համագործակցությունը:

Ի՞նչ մտքեր ունեք այս պատմության վերաբերյալ: Տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ եք մտածում ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:

Թերենս Zimիմվարա

Թերենս Զիմվարան Զիմբաբվեի մրցանակակիր լրագրող, հեղինակ և գրող է։ Նա շատ է գրել աֆրիկյան որոշ երկրների տնտեսական անախորժությունների մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպես թվային արժույթները կարող են աֆրիկացիներին փախուստի ճանապարհ ապահովել: