ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հայտարարել է ինսայդերական առևտրի վերաբերյալ մեղադրանքներ ներկայացնելու մասին Coinbase-ի նախկին մենեջերի դեմ, ով ձերբակալվել է և նույնպես քրեական մեղադրանք է առաջադրվել: Կարգավորիչը բողոքում որպես արժեթղթեր է հայտնաբերել ինը կրիպտո թոքեն: ԱՄՆ փաստաբան Դամիան Ուիլյամսն ասում է, որ դա «առաջին ինսայդերական առևտրի դեպքն է, որը վերաբերում է կրիպտոարժույթների շուկաներին»:
SEC-ը գանձում է Coinbase-ի նախկին մենեջերին, նրա եղբորը և ընկերոջը՝ 9 Crypto Tokens, որոնք ճանաչվել են որպես արժեթղթեր
ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հինգշաբթի հայտարարեց «ներքին առևտրի մեղադրանքներ Coinbase ապրանքների նախկին մենեջերի, նրա եղբոր և նրա ընկերոջ դեմ»:
SEC-ը մանրամասնում է. «Քոինբեյզում աշխատելու ժամանակ Իշան Վահին օգնեց համակարգել հարթակի հրապարակային ցուցակման հայտարարությունները, որոնք ներառում էին այն կրիպտո ակտիվները կամ նշանները, որոնք հասանելի կլինեն առևտրի համար»: Կարգավորողն ավելացրել է, որ առնվազն 2021 թվականի հունիսից մինչև 2022 թվականի ապրիլը.
Իր պարտականությունները խախտելով՝ Իշանը մի քանի անգամ իր եղբորը՝ Նիխիլ Վահիին և իր ընկերոջը՝ Սամիր Ռամանիին, մատնանշել է ցուցակագրման առաջիկա հայտարարությունների ժամանակն ու բովանդակությունը:
«Նիկիլ Վահին և Ռամանին, իբր, գնել են առնվազն 25 կրիպտո ակտիվներ, որոնցից առնվազն ինը արժեթղթեր են, և սովորաբար դրանք վաճառել են հայտարարություններից անմիջապես հետո՝ շահույթ ստանալու համար: Ինսայդերական առևտրի երկարատև սխեման առաջացրել է ապօրինի շահույթ՝ ընդհանուր ավելի քան 1.1 միլիոն դոլար», - նշել է SEC-ը:
Այն ինը կրիպտո ակտիվների արժեթղթերը, որոնք անվանվել են SEC բողոք են AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX և KROM:
Արժեթղթերի վերահսկիչ կազմակերպությունը մեղադրել է Իշան Վահիին, Նիխիլ Վահիին և Ռամանիին «արժեթղթերի մասին օրենքների խարդախության դեմ պայքարի դրույթները խախտելու համար»: Կարգավորիչը փնտրում է «մշտական դատական փոխհատուցում, վնասազերծում կանխակալ շահերով և քաղաքացիական տույժեր»:
Քրեական մեղադրանքներ
Զուգահեռաբար, Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը հինգշաբթի հայտարարեց նաև բոլոր երեք անձանց դեմ քրեական մեղադրանքներ առաջադրելու մասին:
Ըստ Արդարադատության նախարարության (DOJ) հրապարակած հայտարարության՝ երեքը մեղադրվում են «կրիպտոարժույթով ակտիվների ինսայդերական առևտուր իրականացնելու սխեմայի հետ կապված՝ օգտագործելով Coinbase-ի գաղտնի տեղեկատվությունն այն մասին, թե որ կրիպտո ակտիվները պետք է ցուցակագրվեն Coinbase-ի բորսաներում»:
Իշան Վահին և Նիխիլ Վահին ձերբակալվել են հինգշաբթի առավոտյան Սիեթլում, Վաշինգտոն: Այնուամենայնիվ, Սամիր Ռամանին մնում է ազատության մեջ:
ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը մեկնաբանել է.
Անցյալ ամիս ես հայտարարեցի NFT-ների հետ կապված առաջին ինսայդերական առևտրի դեպքի մասին, իսկ այսօր հայտարարում եմ կրիպտոարժույթների շուկաների հետ կապված առաջին ինսայդերական առևտրի դեպքի մասին:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի օգնական Մայքլ Ջ. Դրիսկոլն ասել է. «Մեղադրյալները ապօրինի առևտուր են արել առնվազն 25 տարբեր կրիպտո ակտիվներով և իրականացրել ապօրինի եկամուտներ՝ ընդհանուր մոտ 1.5 միլիոն դոլարի չափով»:
Բոլոր երեք անձինք մեղադրվում են «երկու կետով հաղորդագրության մեջ խարդախության դավադրության մեջ և երկու կետով խարդախության համար, որոնցից յուրաքանչյուրը սպառնում է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկման», - նշել է Դատարանը:
Արդարադատության նախարարությունը հունիսին հայտարարեց առաջին ինսայդերական առևտրի դեպքի մասին, որը վերաբերում էր ոչ փոխարկելի ժետոններին (NFT): Ամբաստանյալը, իբր, օգտագործել է Opensea-ի NFT հարթակի գաղտնի տեղեկատվությունը այն մասին, թե ինչ ապրանքներ են պատրաստվում ցուցադրվել իր գլխավոր էջում «գաղտնի գնելու տասնյակ NFT-ներ՝ դրանք ցուցադրվելուց կարճ ժամանակ առաջ», - DOJ: մանրամասն.
Ի՞նչ կարծիքի եք այս կրիպտո ինսայդերային առևտրի դեպքի մասին, որը ներառում է Coinbase-ի նախկին մենեջեր: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/