- Այս գործարքները տեղի են ունեցել Դո Կվոնի ձերբակալման հրամանից հետո
- LFG հաշվից կատարվել են 3,313 BTC արժողությամբ փոխանցումներ
- KuCoin-ը սառեցրել է փոխանցված 1,354 ԲԹՋ-ն
Հարավային Կորեայի կողմից Terraform Labs-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Դո Կվոնի ձերբակալության օրդերից հետո հայտնաբերվել է 60 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարի կասկածելի փոխանցում:
Ըստ տեղեկությունների՝ փոխանցումը տեղի է ունեցել LUNA Foundation Guard (LFG) դրամապանակից KuCoin և OKX դրամապանակներ:
Հարավային Կորեան սառեցրեց դրամապանակները
Զեկույցում ասվում էր, որ LUNA Foundation Guard-ի վիրտուալ ակտիվների հաշիվը ստեղծվել է Binance-ում միայն սեպտեմբերի 15-ին՝ Terraform-ի գործադիր տնօրենի դեմ Հարավային Կորեայում շարունակվող հետաքննության պատճառով:
LFG հաշվից 3,313 BTC (կամ 66.65 միլիոն դոլար) փոխանցվել է երկու արտասահմանյան KuCoin և OKX հաշիվներին։ Սեպտեմբերի 15-ից սեպտեմբերի 18-ն ընկած ժամանակահատվածում մետաղադրամները մի քանի անգամ տեղափոխվել են:
Securities Crimes Joint Investigation Team-ը և Սեուլի Հարավային շրջանի դատախազությունը երկուսն էլ ցանկանում էին սառեցնել այդ հաշիվները, և նրանք նաև խնդրեցին KuCoin-ին և OKX-ին անել նույնը:
Մինչ OKX-ը հրաժարվել է որևէ գործողություն կատարել մնացած 1,959 BTC-ի հետ կապված, KuCoin-ը սառեցրել է փոխանցված 1,354 BTC-ն:
Հարավային Կորեայի դատախազները հատկապես անհանգստացած են այս փոխանցումն օգտագործելու համար փողերի լվացման համար: Կարևոր է նշել, որ այս փոխանակումներից ոչ մեկն այս պահին կարգավորվում է Հարավային Կորեայում:
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ. Bored Apes-ը կներկայացվի NFT-ի կողմից հարմարեցված Mastercard-ում
Արդյո՞ք Կվոնն ավելի մեծ դժվարության մեջ է:
Terra-ի բլոկչեյնը, նրա բնիկ ստաբիլքոինները TerraUSD (UST) և Luna (LUNA) և դրանց համապատասխան պատմությունները բավականին բուռն են: Արդյո՞ք Կվոնը և Դանիել Շինը 2018 թվականին Սեուլում հիմնում են Terraform Labs-ը:
2019-ին դուետը ներկայացրեց Terra բլոկչեյնը և UST և LUNA կրիպտոարժույթները, որոնք համակցված են դրան: 2022 թվականի մայիսին ամբողջ Terra էկոհամակարգը փլուզվեց LUNA-ի ապակայունացման արդյունքում։
Դրա հետևանքով գլոբալ կրիպտո-էկոհամակարգը վթարի է ենթարկվել: Terraform Labs-ը և Kwon-ը 78.4 միլիոն դոլարի հարկային տույժ են սահմանել Հարավային Կորեայի ազգային հարկային ծառայության կողմից: Կվոնի անձնագիրը շուտով բռնագրավվել է տեղի իշխանությունների կողմից։
Հարավային Կորեայի կառավարությունը Ինտերպոլից պահանջել է Կարմիր ծանուցում հրապարակել նրա դեմ հենց երեկ։ Քվոնը հարցազրույցներից մեկում խոստովանեց, որ TerraUSD stablecoin-ի անկումը կարող է լինել Terraform-ի անդամի կողմից:
Մյուս կողմից, Կվոնը ակտիվ է եղել Twitter-ում՝ կրկնելով, որ ինքը չի թաքնվում, և որ բիզնեսն աշխատում է շահագրգիռ պետական կառույցների հետ համագործակցելու համար:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/more-than-3000-btc-transfers-took-the-spotlight/