Մալթայից հայտնի իրավաբանը հետաքննվում է ԱՄՆ-ի և Մալթայի իշխանությունների կողմից՝ կասկածյալ հանցագործ Յորգեն Ֆենեխի հետ բիթքոյն գործարքի առնչությամբ: Միջոցները, իբր, օգտագործվել են մութ ցանցում հրազեն գնելու համար:
Ֆենեխը ներկայումս քրեական հետապնդման է ենթարկվում Մալթայում՝ լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիզիայի ենթադրյալ սպանության համար: Նա սպանվել է 2017 թվականին ականապատ մեքենայի պայթյունից։
Մալթայի իշխանությունները անցյալ տարի խնդրել են ԱՄՆ-ի օգնությունը՝ Fenech-ի կողմից բիթքոյնով անօրինական զենք ձեռք բերելու հետաքննության համար:
ԱՄՆ իշխանությունների կողմից սեպտեմբերի 21-ին հարցում է արվել Դելավերի դաշնային դատարան՝ հետաքննելու գործարքները, որոնք, ենթադրաբար, կատարվել են փաստաբան Արոն Միֆսուդ Բոննիչի Poloniex և Coinbase կրիպտո փոխանակումների միջոցով:
«… Ըստ Մալթայի իշխանությունների՝ 25 թվականի նոյեմբերի 2018-ին Ֆենեխը հետաքննել է Glock հրազեն և Scorpion CZ ավտոմատ հրացան՝ 0.9 բիթքոյնով: Նույն օրը մեկ այլ անձ՝ Արոն Միֆսուդ Բոննիչին, Coinbase-ում և Poloniex-ում իր հաշիվներից ուղարկել է Fenech-ին 1 բիթքոյն, որից 0.9 բիթքոյնը Fenech-ն այնուհետ օգտագործել է զենք գնելու համար»,- ասվում է հարցումում։
«Այդ օրը Միֆսուդ Բոննիչին Fenech-ի հետ գործարքներից մեկը եղել է 0.46221 բիթքոինի չափով իր Coinbase հաշվից դեպի [a] դրամապանակի հասցե: Ավելին, 13 թվականի դեկտեմբերի 2017-ին Միֆսուդ Բոննիչին կատարել է ա 1.3999 բիթքոինի գործարք իր Poloniex հարթակի հաշվից մինչև BTC դրամապանակ» (մեր շեշտադրումը):
Մալթայի փաստաբանը բիթքոյն է ուղարկել ենթադրյալ մարդասպանին
Դաֆնե Կարուանա Գալիցիան Մալթայի ամենահայտնի հետաքննող լրագրողն էր մինչև սպանվելը 16 թվականի հոկտեմբերի 2017-ին: Գալիցիան հետաքննում էր Ջոզեֆ Մուսկատի լեյբորիստական կառավարության կոռուպցիոն գործարքը Electrogas-ին պատկանող գազով աշխատող էլեկտրակայանի հետ, որի հիմնական բաժնետերը Յորգեն Ֆենեխն էր:
Գործարքն ուղեկցվել է կոռուպցիայով և ատկատներով Ֆենեխի և էներգետիկայի նախարար Կոնրադ Միզիի և վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Քիթ Շեմբրիի միջև: Երկուսն էլ ունեին բացեց պանամական ընկերություններ ենթադրյալ գործարքից իբր ատկատներ ստանալու համար։
Ջոզեֆ Մուսկատը վարչապետի պաշտոնից հրաժարական էր տվել 2020 թվականի հունվարին այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ նա և իր աշխատակազմի ղեկավարը շատ մտերիմ հարաբերություններ են ունեցել սպանության կասկածյալ Յորգեն Ֆենեխի հետ և կապի մեջ են մնացել նրա հետ նույնիսկ մինչև նրա ձերբակալությունը:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.
Աղբյուր՝ https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/