CFTC-ն կարող էր բռնել օվկիանոսի «ամենամեծ ձուկը»: Եվ այնտեղ կարող է ավելին լինել:
ԱՄՆ-ի ապրանքների հսկողությունը ուրբաթ հայտարարեց, որ քաղաքացիական հայց է ներկայացրել հարավաֆրիկյան գործադիր տնօրենի և նրա ընկերության դեմ՝ ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիթքոինով կեղծ ապրանքային ավազան շահագործելու համար:
Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը գործ է հարուցել Cornelius Johannes Steynberg-ի և Mirror Trading International Proprietary Ltd-ի դեմ՝ պնդելով, որ գլոբալ բազմամակարդակ մարքեթինգային գործողությունը «յուրացրել է» իր կուտակած ամբողջ բիթքոյինը:
Առաջարկվող ընթերցում | Meta-ն գցում է կացինը իր թվային դրամապանակին Novi
CFTC-ի համար խարդախության ամենամեծ հետաքննությունը
CFTC-ն հայտարարել է, որ խարդախությունը, որի ժամանակ ընկերությունը հազարավոր անհատներից բիթքոյն է պահանջել առցանց՝ իբր ապրանքային լողավազան շահագործելու համար, եղել է. խոշորագույն խարդախությունը՝ կապված Bitcoin-ի հետ այն երբևէ ուսումնասիրել է:
Սթեյնբերգը՝ MTI-ի առանցքային գործիչը, 29,421 ամերիկացիներից «և նույնիսկ ավելին ամբողջ աշխարհում» վերցրել է 1.7 BTC՝ ավելի քան 23,000 միլիարդ դոլար արժողությամբ, չլիցենզավորված ապրանքային լողավազանի շահագործման համար, հայտնում է CFTC-ն:
CFTC-ն պնդում է, որ MTI-ն գործել է մոտավորապես երեք տարի՝ 18 թվականի մայիսի 2018-ից մինչև 30 թվականի մարտի 2021-ը։
Մամլո հայտարարության մեջ CFTC-ի հանձնակատար Քրիստին Ջոնսոնն ասել է.
«Ամբաստանյալների փոքր առևտրային գործունեությունը անարդյունավետ էր, և նրանք յուրացրել են մասնակիցներից հավաքված առնվազն 29,421 բիթքոյնի գրեթե ամբողջ մասը»:
Ըստ Ջոնսոնի, խաբեբաները հաճախ օգտագործում են նոր տեխնոլոգիաները, համաշխարհային կապը և «ոստիկանության աշխատակցի բացակայությունը»՝ իրենց ստոր գործունեությունը իրականացնելու համար:
MTI-ի պահանջները ներառված են CFTC-ի բողոքարկման փաստաթղթերում՝ որպես ապացույց, որ խաբեության զոհերը կարծում էին, որ ներդրումներ են կատարում բարձր տեխնոլոգիաների ներդրումային ակումբում:
Ըստ Սթեյնբերգի՝ MTI-ի ալգորիթմներն առաջացնում են «պասիվ եկամուտ»՝ ներդրումների ամսական 10% եկամտաբերությամբ (ROI): Փաստաթղթերի հիման վրա ուղեգրող ընկերներն ու ընտանիքը բոնուս են վաստակել:
BTC-ի ընդհանուր շուկայական կապիտալը 364 միլիարդ դոլար է հանգստյան օրերի աղյուսակում | Աղբյուր. TradingView.com
Գործադիր տնօրենը հետախուզվող մարդ է
Սթերնբերգը հետախուզվում է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության իշխանությունների կողմից, սակայն նա վերջերս ձերբակալվել է Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետությունում՝ Ինտերպոլի ձերբակալման օրդերով, հայտնում է CFTC-ն:
Հարավային Աֆրիկայի իշխանությունները խարդախության հետաքննություն են սկսել այն բանից հետո, երբ MTI-ն անցյալ տարի սնանկության դիմում է ներկայացրել:
Սթայնբերգի և MTI-ի դեմ առաջադրված մեղադրանքները գործակալության կողմից իրականացված ամենավերջին քայլերն են, որը մայիսին հայտարարեց, որ լրացուցիչ միջոցներ է հատկացնում կրիպտոարժույթների հատվածին ավելի ուշադիր հետևելու համար:
Առաջարկվող ընթերցում | Բիթքոյնի օրինականացումը հրահրել է մեքսիկացի սենատորը, չնայած Կենտրոնական բանկի ընդդիմությանը
CFTC-ն այս ամսվա սկզբին հայց է ներկայացրել Gemini Trust Company-ի դեմ՝ իբր 2017 թվականին իշխանություններին խաբելու համար:
Բիթքոյնի ֆյուչերսային արտադրանքի համար հաստատում ստանալու համար կրիպտոարժույթի բորսան, ըստ CFTC-ի, ներկայացրել է «էականորեն կեղծ կամ ապակողմնորոշող պնդումներ»:
Միևնույն ժամանակ, CFTC-ի գործողությունը պահանջում է ամբողջական փոխհատուցում մոլորված մասնակիցների համար, ապօրինի շրջանառություն, քաղաքացիական դրամական տույժեր, մշտական առևտրի և գրանցման արգելքներ, ի թիվս այլ տույժերի:
Առաջարկվող պատկերը Coincu News-ից, աղյուսակը TradingView.com
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/